河北省興隆縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

興檢一部刑訴〔2020〕212號(hào)　

　　被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821989********，漢族，小學(xué)，戶(hù)籍所在地河北省保定市定州市，住河北省廊坊市**城**邦**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月14日被興隆縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被興隆縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興隆縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年4月1日，興隆縣愛(ài)房購(gòu)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與河北義隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《商品房獨(dú)家代理合同》后，在未取得《商品房預(yù)售許可》的情況下，通過(guò)與購(gòu)房人簽訂房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議并承諾在約定期限內(nèi)可以高價(jià)回購(gòu)商品房的形式進(jìn)行銷(xiāo)售。期間，被告人馬某某共收取預(yù)售房款1900萬(wàn)元。其中，上交河北義隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1086萬(wàn)元，其余814萬(wàn)元（王某甲等29人33套購(gòu)房款）并未向河北義隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司報(bào)告及上交。該筆款項(xiàng)，除已退32萬(wàn)元外，其余782萬(wàn)元全部用于個(gè)人開(kāi)支。

2.2018年9月，被告人馬某某與世紀(jì)陽(yáng)光大廈尾盤(pán)包銷(xiāo)代理合同終止后，馬某某在購(gòu)房人王某乙不知情的情況下，將世紀(jì)陽(yáng)光大廈第8001幢1單元2層2169號(hào)房對(duì)其銷(xiāo)售，騙取購(gòu)房款293400元。

2020年1月，被告人馬某某在未取得永清熙晨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房屋銷(xiāo)售資質(zhì)的情況下，以代購(gòu)房屋為由騙取吳某某購(gòu)房款238765元，并用于個(gè)人使用。

3.2017年4月，被告人馬某某在未告知河北義隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的情況下，以在河北省承德市興隆縣福祥居花園小區(qū)買(mǎi)房進(jìn)行投資為由，騙取楊某某資金150萬(wàn)元，并用于個(gè)人日常開(kāi)支。

2016年至2018年期間，被告人馬某某以購(gòu)房為由，分別騙取苑某某購(gòu)房款368379元、劉某甲購(gòu)房款793672元、劉某乙購(gòu)房款490000元、張某甲購(gòu)房款214725元、張某乙購(gòu)房款708661元，并將該筆款項(xiàng)用于個(gè)人開(kāi)支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書(shū)證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以約定高價(jià)回購(gòu)的方式非法吸收公眾資金,且數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興隆縣人民法院　

檢察官：崔國(guó)山

2020年11月2日　

（此頁(yè)無(wú)正文）

附件：

1.被告人羈押于興隆縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份