湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武岸檢二部刑訴〔2020〕563號(hào)

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼6124291988********，漢族，高中文化程度，武漢**管理有限公司法人代表，戶籍地為陜西省西安市未央?yún)^(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年10月16日刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年11月20日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院分別于2020年3月5日、5月13日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2020年4月4日、6月11日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年2月21日、5月5日、7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年8月18日，被告人馬某某伙同張某某（另案處理）在位于本市江岸區(qū)**路**號(hào)**江城*幢**層（7）商號(hào)注冊(cè)成立武漢**管理有限公司，由被告人馬某某擔(dān)任法人代表。被告人馬某某、張某某等人在該公司未取得從事銀行金額機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)資質(zhì)情況下，向群眾許以高額投資回報(bào)，**財(cái)富作為管理方，以**公司作為接受投資方，與田某某等二十余人簽訂投資管理合同，獲得投資款人民幣1,392,011.00。經(jīng)審計(jì)，在2015年10月3日至2016年6月20日期間，被告人馬某某非法吸收公眾存款確信18名投資人的損失金額共計(jì)為人民幣1，331,281.00元。案發(fā)后，被告人馬某某家屬已退還部分贓款并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、報(bào)案登記表、審計(jì)報(bào)告、扣押清單及照片等書(shū)證；2.集資參與人田某某等人的陳述；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.檢查筆錄；5.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為判處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因被告人馬某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、沒(méi)有參與分贓、已部分退贓并獲得諒解的情節(jié)，建議判處被告人馬某某有期徒刑三年并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。??????????????

??此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

???檢察官：陶?qǐng)A

????????????????????????????????????2020年7月23日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2卷宗6冊(cè)；

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份;

4.《認(rèn)罪具結(jié)書(shū)》1份。