湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武岸檢二部刑訴〔2020〕563號

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼6124291988********，漢族，高中文化程度，武漢**管理有限公司法人代表，戶籍地為陜西省西安市未央?yún)^(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年10月16日刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院于2019年11月20日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了律師的意見，審查了全部案卷材料。本院分別于2020年3月5日、5月13日二次退回偵查機關(guān)補充偵查。偵查機關(guān)于2020年4月4日、6月11日補充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年2月21日、5月5日、7月12日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年8月18日，被告人馬某某伙同張某某（另案處理）在位于本市江岸區(qū)**路**號**江城*幢**層（7）商號注冊成立武漢**管理有限公司，由被告人馬某某擔(dān)任法人代表。被告人馬某某、張某某等人在該公司未取得從事銀行金額機構(gòu)業(yè)務(wù)活動資質(zhì)情況下，向群眾許以高額投資回報，**財富作為管理方，以**公司作為接受投資方，與田某某等二十余人簽訂投資管理合同，獲得投資款人民幣1,392,011.00。經(jīng)審計，在2015年10月3日至2016年6月20日期間，被告人馬某某非法吸收公眾存款確信18名投資人的損失金額共計為人民幣1，331,281.00元。案發(fā)后，被告人馬某某家屬已退還部分贓款并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、報案登記表、審計報告、扣押清單及照片等書證；2.集資參與人田某某等人的陳述；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.檢查筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為判處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。因被告人馬某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、沒有參與分贓、已部分退贓并獲得諒解的情節(jié)，建議判處被告人馬某某有期徒刑三年并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??????????????

??此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

???檢察官：陶圓

????????????????????????????????????2020年7月23日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2卷宗6冊；

3．《適用簡易程序建議書》1份;

4.《認(rèn)罪具結(jié)書》1份。