黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕64號(hào)　

被告人馬某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301041979********，漢族，大專文化，系**資本管理有限公司哈爾濱分公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室）。2019年12月23日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人馬某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年4月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月19日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年5月，被告人馬某某在位于哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**棟**室的**資本管理有限公司哈爾濱分公司任業(yè)務(wù)員期間，明知該公司通過大屏幕投放廣告等方式向社會(huì)公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，承諾返本付息，仍與投資人吳某某、陳某某、趙某某、劉某某簽訂“個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議”，向其吸收存款。經(jīng)司法鑒定，馬某某在職期間吸收公眾存款：群眾報(bào)案4人，投資金額人民幣3,360,000元，返還利息人民幣62,995元，返還本金人民幣770,000元，實(shí)際損失人民幣2,527,005元。

經(jīng)偵查，被告人馬某某于2019年12月23日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、**資本管理有限公司哈爾濱分公司注冊(cè)信息查詢單、**資本管理有限公司個(gè)人出借咨詢服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人吳某某、陳某某、趙某某、劉某某證言；

3．被告人馬某某供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人馬某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人馬某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人馬某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察官：楊中原

2020年6月19日　

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。