山東省菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏開檢公刑訴〔2019〕368號

被告人馬某某，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3729231974********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在山東省菏澤市定陶縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2010年5月12日因犯交通肇事罪，被山東省定陶縣法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所。

本案由菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人的意見，審查了案件的全部材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初至2015年下半年，被告人馬某某和朱某某（已判）在位于菏澤市**路和**路交叉路口**樓下成立山東**投資擔(dān)保有限公司菏澤分公司和山東**股權(quán)投資基金管理有限公司菏澤開發(fā)區(qū)分公司，期間馬某某利用山東**投資擔(dān)保有限公司菏澤分公司和山東**股權(quán)投資基金管理有限公司的名義，通過發(fā)放宣傳單、滾動電子屏、帶領(lǐng)投資人實地參觀等形式向社會公開宣傳，以高息且有保障吸引投資人陳某某、桑某某、晁某某、朱某某、崔某某、王某某、練某某、崔某某、李某某、張某某、塵某某、李某甲、李某乙、尚某某、胡某某、李某某、劉某某、肖某某、許某某、崔某某、鄭某某、李某某、錢某某、周某某、孫某某、王某某、王某某、閆某某、馬某某、曹某某等來此公司投資，并簽署投資合同或投資擔(dān)保合同，共計吸收投資款2668000元，歸還投資人本金及利息259327.39元，造成經(jīng)濟損失240余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：山東**股權(quán)投資基金管理有限公司與投資人簽訂的投資擔(dān)保合同、擔(dān)保承諾函、山東**投資擔(dān)保有限公司菏澤分公司與投資人簽訂的投資合同等；2.搜查筆錄、扣押清單；3.鑒定意見：文件檢驗鑒定報告、菏時代稅鑒字[2016]第001號；4.證人證言：證人崔某某、杜某某、吳某某、李某某、郭某某、黃某某、李某某、石某某、黃某某、任某某、彭某某、龔某某、王某某等證言；5.投資人陳某某、桑某某、晁某某、朱某某、翠某某、崔某某等陳述；6.被告人馬某某供述與辯解等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　???檢??察??員：任??爽

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　　　　　　　　　　　　　??????2019年9月10日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于鄆城縣看守所；?

2、本案的全部證據(jù)和卷宗材料；

3、證人（鑒定人）名單壹份。