甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甘區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人馬某某，男，生于1968年**月**日，公民身份證號(hào)碼6222011968********，漢族，小學(xué)文化程度，原系張掖市**綜合開(kāi)發(fā)有限公司、張掖市**投資咨詢(xún)有限公司法定代表人，戶(hù)籍地甘肅省張掖市甘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**社，住址同戶(hù)籍所在地。2013年11月7日犯尋釁滋事罪，被張掖市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年，緩刑考驗(yàn)期自2013年11月7日至2015年11月7日。2019年11月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被甘州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)依法逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由甘州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2016年1月期間，被告人馬某某依托其成立的“張掖市**投資咨詢(xún)有限公司”，以投資“張掖市**綜合開(kāi)發(fā)有限公司”種養(yǎng)殖項(xiàng)目為名，許諾高利息為誘餌，采用口口相傳的宣傳形式，在公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的條件下，向本區(qū)不特定對(duì)象吸收資金。案發(fā)后，被告人馬某某外逃。經(jīng)查證，被告人馬某某吸收陳某某等13名投資人資金共計(jì)187萬(wàn)元，造成投資人損失147.35萬(wàn)元。2019年11月10日，馬某某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某的供述；

2.被害人陳某某、徐某某、尚某某等人的陳述；

3.證人邊某某、李某某、劉某某等人的證言;

4.受案登記表、戶(hù)籍證明、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單等證明案件事實(shí)的其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰；被告人馬某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十七條之規(guī)定系自首，依法可從輕或者減輕處罰；被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，現(xiàn)將此案提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張掖市甘州區(qū)人民法院

檢察官：楊玲

2020年3月11日

附:1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；

2.偵查卷叁冊(cè)。