河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書

三義檢公訴刑訴〔2020〕17號(hào)　

被告人馬某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112191962********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省義馬市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月17日被義馬市公安局刑事拘留，于2019年9月12日被義馬市公安局取保候?qū)?/span>。于2019年11月21日被義馬市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由義馬市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日一次退回義馬市公安局補(bǔ)充偵查，義馬市公安局于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院分別于2019年12月21日、2020年3月4日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

**電子商務(wù)有限公司成立后，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，違反國家金融管理法律規(guī)定，向不特定社會(huì)公眾吸收資金。2018年12月份，被告人馬某某加盟**電子商務(wù)有限公司，于2018年12月10日注冊成立“義馬市**百貨商店”，經(jīng)營場所位于義馬市**村**街**號(hào)，用于向不特定社會(huì)公眾吸收資金，后該場所被注銷。**電子商務(wù)有限公司從會(huì)員充值金額中按比例抽取服務(wù)費(fèi)返還給馬某某，其實(shí)際提現(xiàn)服務(wù)費(fèi)312707.69元。馬某某親友9人共充值354500元，馬某某到案后退還服務(wù)費(fèi)200000元。

經(jīng)鑒定，**三門峽義馬一部（即義馬市**百貨商店），負(fù)責(zé)人馬某某，會(huì)員人數(shù)734人，會(huì)員充值總金額9648500元，會(huì)員提現(xiàn)7698071.23元，會(huì)員未返還金額5512241.04元。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、報(bào)案材料等；2.證人證言：證人陳某某、尤某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；4.同案犯張某某、葛某某、趙某某等人的供述和辯解；5.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人馬某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

義馬市人民法院

檢察員：荊紅琴

代檢察員：趙聲

（院?。?/span>

2020年3月18日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>河南省義馬市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。