天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕113號

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201011990********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市和平區(qū)**路**小區(qū)**號樓**門**號，住址天津市和平區(qū)**路**小區(qū)**號樓**門**號。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年10月31日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年5月9日經本院決定取保候審。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年2月至2016年5月，被告人馬某某在擔任天津**資產管理有限公司**期間，伙同李某某、任某某等人（均已判決），違反國家金融法律規(guī)定，向社會公開宣傳天津**資產管理有限公司及其理財產品，許以高額利息回報，采取訂立《借款居間服務合同》等形式，面向社會公眾非法吸收資金，涉及投資人17人，合同金額人民幣128萬元，造成投資人損失人民幣118.7萬元。被告人馬某某獲取非法所得人民幣73630元。

被告人馬某某已將其非法所得全部退繳。被告人馬某某經電話傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：

1、案件來源及到案經過、工商登記材料、刑事判決書、戶籍證明、銀行流水、退賠憑證等書證。

2、證人楊某某、蔡某某等人證言。

3、被告人馬某某供述和辯解。

4、審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人馬某某系自首，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人馬某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：楊光

檢察官助理：國佳

2020年6月5日

附：

1、被告人馬某某現在居住地取保候審，聯系方式1822269****。

2、案卷材料和證據四冊。

3、隨案移送清單一份。

4、《認罪認罰具結書》一份。