天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕127號

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201041988********，漢族，大學(xué)文化，**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津第一分公司**，住本市紅橋區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2020年7月8日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年12月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年7月至2014年3月，**投資管理咨詢（北京）有限公司、**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司及**財(cái)富管理咨詢（北京）有限公司天津第一分公司先后注冊成立（上述公司簡稱**公司，實(shí)際控制人均為李某甲）。**公司以開展P2P投資業(yè)務(wù)為名，以集資參與人可以獲得高額利息為誘，通過與集資參與人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》《再出借協(xié)議》的方式，對外宣傳吸攬資金。

2013年4月至2018年9月，被告人馬某某擔(dān)任**公司**。其間，被告人馬某某采用上述手段，向四名集資參與人吸攬資金人民幣860余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失810余萬元無法挽回。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年7月8日將被告人馬某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人馬某某已退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、趙某某、李某乙等二十余名證人的證言；

2、張某某、邱某某等四名集資參與人的證言；

3、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、工商資料、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、刑事判決書等書證；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、被告人馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人馬某某系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人馬某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：鄭學(xué)嬌

檢察官助理：朱煥章

2020年12月28日

附：?

1、被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1590027****。

2、偵查卷五冊（附光盤一張）、補(bǔ)充卷一冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。