汝南縣人民檢察院

起?訴?書

汝檢二部刑訴〔2020〕9號

被告人馬某某，男性，1958年**月**日出生，公民身份號碼：4128261958********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣，現(xiàn)住河南省汝南縣**街道辦事處**村**號,因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月1日被汝南縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準，次日被汝南縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于汝南縣看守所。

本案由駐馬店市汝南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌集資詐騙罪，2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日已告知被告人馬某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日第一次延長審查起訴期限至2019年11月23日；于2019年11月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月22日補查重報；于2020年1月23日第二次延長審查起訴期限至2020年2月6日；本院于2020年2月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報；于2020年4月7日第三次延長審查起訴期限至2020年4月21日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年初至2016年，被告人馬某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，以非法占有為目的，采取偽造印章、以新還吸、以及以月息2%至月息5%之間不等的高息為誘餌等詐騙方法，騙取社會公眾集資款，共非法籌集資金23876428.00元，目前已還本金1248000.00元，已還利息2930569.00元，未歸還社會公眾籌集資金共計19697859.00元。其將騙得集資款用于投資經(jīng)營共計1964240.57元，籌集資金規(guī)模與投資經(jīng)營規(guī)模明顯不成比例，后外逃。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人李某某、尤某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.視聽資料等。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝南縣人民法院　

檢察員：王琳

2020年4月20日　

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押汝南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十三冊，光盤四張。

3.證人、鑒定人的名單。