上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢金融刑訴〔2020〕11號

被告人馬某某，男，1953年**月**日出生，公民身份證號碼2301031953********，漢族，高中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**樓3戶。2019年8月9日涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號碼5325221960********，漢族，高中文化，戶籍所在地紅河哈尼族彝族自治州蒙自縣**路**房小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌集資詐騙罪，被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人馬某某個人注冊成立云南**科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“云南**公司”）上海分公司，租借本市長寧路**號**廣場等處作為辦公地。雇傭被告人楊某某等人以簽訂《借款合同》的方式，承諾年息18-24%高額利息為誘餌，向社會不特定公眾非法吸收存款，被告人馬某某在收取被告人楊某某轉交錢款后逃逸。經(jīng)司法審計：2014年7月至2015年5月間，云南**公司同159名投資者簽訂《借款合同》，合同金額人民幣（以下均為人民幣）692.2萬元，其中64名投資人的報案金額為383.2萬元，造成投資人損失372.04萬元。

2019年8月1日，被告人馬某某在哈爾濱市被抓獲，同年9月18日被告人楊某某在云南省蒙自市被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人羅某某、劉某某、張某某、陶某某等人的陳述證實：經(jīng)人介紹到云南**公司辦公地，由總經(jīng)理楊某某負責讓業(yè)務員同其簽訂借款合同，之后該公司人去樓空等情況。

2、《營業(yè)執(zhí)照》、辦公地租賃合同等證實云南**公司由馬某某設立，辦公場所均在本市長寧區(qū)。

3、《報案登記表》、上海市**有限公司司法會計鑒定意見書等證實，被告人馬某某集資詐騙以及被告人楊某某非法吸收公眾存款的數(shù)額。

4、哈爾濱市公安局地鐵分局、云南省蒙自市公安局出具的抓獲經(jīng)過等證實，被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。二名被告人到案后能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議對被告人馬某某判處有期徒刑十二年以上并處罰金，對被告人楊某某判處有期徒刑三年以上并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱麗群

2020年1月17日

附：

1．被告人馬某某、楊某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊司法鑒定意見書一冊。

3．建議適用簡易程序意見書一份。

4．《認罪認罰具結書》二份。

5.相關法律條文

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。