上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人馬某某，男，1953年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301031953********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**樓3戶(hù)。2019年8月9日涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5325221960********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地紅河哈尼族彝族自治州蒙自縣**路**房小區(qū)**棟**單元**室。2019年9月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌集資詐騙罪，被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人馬某某個(gè)人注冊(cè)成立云南**科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南**公司”）上海分公司，租借本市長(zhǎng)寧路**號(hào)**廣場(chǎng)等處作為辦公地。雇傭被告人楊某某等人以簽訂《借款合同》的方式，承諾年息18-24%高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，被告人馬某某在收取被告人楊某某轉(zhuǎn)交錢(qián)款后逃逸。經(jīng)司法審計(jì)：2014年7月至2015年5月間，云南**公司同159名投資者簽訂《借款合同》，合同金額人民幣（以下均為人民幣）692.2萬(wàn)元，其中64名投資人的報(bào)案金額為383.2萬(wàn)元，造成投資人損失372.04萬(wàn)元。

2019年8月1日，被告人馬某某在哈爾濱市被抓獲，同年9月18日被告人楊某某在云南省蒙自市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人羅某某、劉某某、張某某、陶某某等人的陳述證實(shí)：經(jīng)人介紹到云南**公司辦公地，由總經(jīng)理?xiàng)钅衬池?fù)責(zé)讓業(yè)務(wù)員同其簽訂借款合同，之后該公司人去樓空等情況。

2、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、辦公地租賃合同等證實(shí)云南**公司由馬某某設(shè)立，辦公場(chǎng)所均在本市長(zhǎng)寧區(qū)。

3、《報(bào)案登記表》、上海市**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等證實(shí)，被告人馬某某集資詐騙以及被告人楊某某非法吸收公眾存款的數(shù)額。

4、哈爾濱市公安局地鐵分局、云南省蒙自市公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)等證實(shí)，被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人馬某某判處有期徒刑十二年以上并處罰金，對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑三年以上并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：朱麗群

2020年1月17日

附：

1．被告人馬某某、楊某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。

3．建議適用簡(jiǎn)易程序意見(jiàn)書(shū)一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

5.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。