浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

云檢一部刑訴〔2020〕609號(hào)

被告人馬某某,女，1997年**月**日出生于山東省棗莊市薛城區(qū)，身份證號(hào)碼3704031997********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地山東省棗莊市薛城區(qū)**街**號(hào)**區(qū)**樓**室，住山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**家屬院。因本案，于2020年6月30日被云和縣公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年9月17日被本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)律師和值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開(kāi)始，張某甲（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開(kāi)始，該公司建立“**”（全稱(chēng)**）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，雇傭業(yè)務(wù)員用經(jīng)過(guò)包裝的虛擬微信號(hào)添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進(jìn)而誘騙被害人在該平臺(tái)投資，后公司通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢(qián)款。

2018年10月至2019年4月，被告人馬某某受雇傭加入張某甲等人犯罪集團(tuán)，先后在李某甲、車(chē)某某擔(dān)任組長(zhǎng)（經(jīng)理）的組內(nèi)任業(yè)務(wù)員，馬某某根據(jù)公司指示和要求添加微信好友，發(fā)展客戶(hù)，組長(zhǎng)根據(jù)具體情況與其上一級(jí)決定適時(shí)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，操控被害人投資盈虧，虛構(gòu)被害人投資虧損的事實(shí)，騙取被害人的財(cái)物。馬某某除每月底薪人民幣4000余元外，還可獲得被害人被騙款項(xiàng)14%-16%的提成，組長(zhǎng)從馬某某業(yè)績(jī)中獲取11%-15%提成。其間，馬某某騙取被害人財(cái)物共計(jì)共計(jì)人民幣（以下幣種相同）56.9萬(wàn)余元，領(lǐng)取底薪2.4萬(wàn)余元，領(lǐng)取提成8.2萬(wàn)余元，違法所得共計(jì)10.6萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年10月至2019年1月，被告人馬某某伙同李某甲（另案處理）用事先包裝的微信號(hào)與被害人鄭某某、李某乙、毛某某交友，后誘騙被害人至“**”外匯平臺(tái)進(jìn)行投資，通過(guò)修改平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的方式，騙得鄭某某5.46萬(wàn)余元、李某乙5.22萬(wàn)余元。

2.2019年2月至2019年4月，被告人馬某某伙同車(chē)某某（另案處理）誘騙毛某某、鄭某某繼續(xù)投資，并用事先包裝的微信號(hào)與被害人與譚某某、張某乙、賴(lài)某某交友，后誘騙上述被害人至“**”外匯平臺(tái)進(jìn)行投資，通過(guò)修改平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)的方式，騙得毛某某20.93萬(wàn)元、鄭某某6.47萬(wàn)元、譚某某7.7萬(wàn)元、張某乙5.6萬(wàn)元，賴(lài)某某5.6萬(wàn)元。

2020年6月30日，馬某某在山東省棗莊市薛城區(qū)被抓獲歸案。同年9月10日至9月16日，馬某某向云和縣人民檢察院繳納暫扣款10.6萬(wàn)元，贓款退清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、交易明細(xì)清單、中國(guó)外匯交易中心交易信息查詢(xún)結(jié)果、公司注冊(cè)信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、情況說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄手機(jī)截圖照片、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、暫扣款票據(jù)等；

2.證人陳某某證言；

3.被害人賴(lài)某某的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解，同案犯張某甲、王某甲、藍(lán)某某、張某丙、王某乙、李某甲、張某丁、李某甲、車(chē)某某、張曼麗的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：手機(jī)報(bào)告、電腦報(bào)告、陳某某U盤(pán)提取數(shù)據(jù)、移動(dòng)硬盤(pán)提取數(shù)據(jù)、被害人詢(xún)問(wèn)筆錄同步視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙得財(cái)物共計(jì)人民幣56.9萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人馬某某在共同犯罪過(guò)程中，起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬某某歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人馬某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

云和縣人民法院????????????????????????????????

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??????????????????????檢察員：雷麗梅

2020年9月18日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)住山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**家屬院（聯(lián)系電話(huà)1895371****）。

2.隨案移送本案電子卷宗二冊(cè)、被告人訊問(wèn)筆錄一份等（詳見(jiàn)送達(dá)回證）。