河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕282號(hào)　

　　被告人馬某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)3412031997********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，住安徽省阜陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**戶。2020年5月18日因涉嫌詐騙罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留；2020年6月22日因涉嫌犯有詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽市公安局西工分局逮捕。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年5月期間，被告人馬某某以其自己名義在廣東省多家銀行辦理銀行儲(chǔ)蓄卡，并明知其老板“李?！保ㄉ矸莶幻鳎?huì)用其提供的這些銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙資金的轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)使用，仍將辦理的十張各大銀行儲(chǔ)蓄卡提供給老板“李海”使用，致使被害人周某某于2020年4月中下旬，在位于洛陽市西工區(qū)濱河北路亞威金水岸2號(hào)樓5單元402號(hào)的家中被騙417500元，隨后流入被告人馬某某銀行賬戶資金207000元，馬某某本人也多次前往廣東省汕頭市、潮州市等地的銀行柜臺(tái)為老板“李?！边M(jìn)行大額提現(xiàn)，共計(jì)提現(xiàn)約40余萬元，老板“李?！币?00、500、600、1000、3000元不等分成給被告人馬某某，馬某某從中非法獲利共計(jì)1萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪記錄、歸案情況說明、報(bào)案材料、被害人周某某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)表、資金流圖、銀行開戶、轉(zhuǎn)賬證明、取錢視頻截圖、微信聊天記錄截圖；

2.被害人周某某的陳述；

3.被告人馬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、到銀行提取現(xiàn)金等幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人馬某某起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院　

檢察官：耿建軍

（院?。?/span>

2020年9月15日　

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)而冊(cè)，光盤壹張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。