山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院
起?訴?書
并萬檢刑刑訴〔2020〕50號
?被告人馬某某,男,1989年**月**日出生,公民身份證號碼1401071989********,漢族,大專文化程度,太原市**社**分社副主任,住山西省太原市小店區(qū)**街**號**號樓**單元**(戶籍地與現(xiàn)住址一致)。2017年3月8日因嫖娼被行政拘留10日,2019年7月19日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局萬柏林分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年8月22日被依法逮捕。?
本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結(jié),以被告人馬某某涉嫌詐騙罪,于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:2016年-2019年,被告人馬某某在太原市**社**分社任職期間,以**社給企業(yè)和個人放貸,被放貸企業(yè)或個人需要過橋資金和投資作煙草生意為由,偽造了太原市**社貸款審批批復(fù)和過橋資金借款合同,向被害人許以高息,詐騙被害人錢財。
2016年2月2日到2019年3月1日,被害人程某某在太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付馬某某人民幣7895680元(以下幣種同),案發(fā)前歸還6286497元,損失1609183元。
2016年6月27日到2019年1月24日,被害人李某某在太原市杏花嶺區(qū)**路家中和出行路途中陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付馬某某4334000元,案發(fā)前歸還2102701元,損失2231299元。
2017年5月6日到2019年3月2日,被害人劉某某在太原市興華街等地通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付馬某某1036821.35元,案發(fā)前歸還784000元,損失252821.35元。
2018年4月10日到2019年3月23日,被害人李某某在太原市萬柏林區(qū)**社等地通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付馬某某2272143.76元,案發(fā)前歸還1594973元,損失677170.76元。
2018年11月25日,被害人趙某某在太原市迎澤區(qū)迎澤大街通過銀行轉(zhuǎn)賬支付馬某某200000元,案發(fā)前歸還102000元,損失98000元。
2018年6月27日到2019年1月23日,被害人傅某某在太原市萬柏林區(qū)**小區(qū)陸續(xù)通過手機銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付馬某某10700000元,案發(fā)前歸還5704000元,損失4996000元。
被告人馬某某詐騙被害人總計造成被害人損失9864474.11元,經(jīng)核實,馬某某所在信用社未開通個人及企業(yè)貸款業(yè)務(wù),馬某某也沒有資格為個人或企業(yè)辦理任何貸款業(yè)務(wù),根據(jù)馬某某銀行卡流水,馬某某詐騙期間所得贓款用于償還借款3931587元,購買汽車、珠寶、奢侈品、煙酒及其他消費共計5952586元,微信支付及轉(zhuǎn)賬1736433.30元。
2016-2019年期間,被告人馬某某陸續(xù)辦理四臺POS機,在位于太原市小店區(qū)**社等地以虛構(gòu)交易等方式用安某某、關(guān)某某、張某某等人的信用卡從事套現(xiàn)業(yè)務(wù),經(jīng)審計,用關(guān)文信用卡刷卡套現(xiàn)1446957.38元,用張某某信用卡刷卡套現(xiàn)1542548.78元,用安某某信用卡刷卡套現(xiàn)3018768.83元,共計刷卡套現(xiàn)6008274.99元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:書證、被害人陳述、被告人供述和辯解、證人證言、鑒定意見等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人馬某某虛構(gòu)事實,騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,被告人馬某某使用銷售點終端機具等方法,以虛構(gòu)交易等方式套現(xiàn),情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任,被告人馬某某犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十九條規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰,被告人馬某某如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
太原市萬柏林區(qū)人民法院
檢察員:王松松
(院?。?/span>
2020年1月17日
附:
????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)4冊。
3.?證人(鑒定人)名單。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
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