上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2020〕313號(hào)

被告人馬某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5108121995********，漢族，高中文化，原系上海普利展覽有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在四川省廣元市朝天區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，暫住四川省廣元市利州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**。2020年3月26日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，王文剛（已判決）等人設(shè)立上海普利展覽有限公司（以下簡(jiǎn)稱普利公司），租賃本市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，招募業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員、行政、財(cái)務(wù)等人員，以普利公司提供展覽、拍賣等服務(wù)的名義，通過(guò)電話、微信等方式，誘騙持有文玩藏品的客戶至公司，由公司人員接待，經(jīng)鑒定師鑒定藏品后，使客戶誤以為藏品價(jià)值不菲且經(jīng)展覽等方式能被高價(jià)收購(gòu)，騙取客戶簽訂合同并支付展覽、拍賣等服務(wù)費(fèi)。其間，被告人馬某某系公司業(yè)務(wù)員，為牟取非法利益，負(fù)責(zé)聯(lián)系、接待客戶等，騙取被害人藍(lán)某某人民幣（以下幣種相同）20,000元。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人馬某某于2020年3月25日被抓獲。被告人馬某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人藍(lán)某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，服務(wù)合同書、服務(wù)協(xié)議附件、收據(jù)、POS簽購(gòu)單、普利公司POS機(jī)交易明細(xì)、微信信息、普利公司業(yè)績(jī)登記表等書證，證實(shí)被害人藍(lán)某某經(jīng)電話聯(lián)系后攜藏品至普利公司，由被告人馬某某接待，并由鑒定師進(jìn)行鑒定、估價(jià)，后經(jīng)介紹簽訂服務(wù)合同并支付費(fèi)用20,000元的事實(shí)；

2.同案人員王文剛等人的供述，同案關(guān)系人徐某某、李某某、施某某、蔡某某的供述，微信聊天記錄截圖，微信賬號(hào)及昵稱等信息截圖、相關(guān)照片等書證，證實(shí)普利公司相關(guān)人員向被害人謊稱能提供展覽、拍賣服務(wù)出售藏品，與被害人簽訂合同，騙取展覽費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)；

3.搜查證、搜查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2019年3月20日對(duì)位于本區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路720號(hào)歆翱商務(wù)大廈302室的普利公司進(jìn)行搜查的情況；

4.扣押決定書、扣押清單、隨案移送清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案人員的手機(jī)等物，并對(duì)普利公司內(nèi)查獲的62,000元、硬盤、POS機(jī)、U盤、印章等物品予以扣押并隨案移送的情況；?

5.刑事判決書等書證，證實(shí)同案人員王文剛等人到案后向被害人退賠及因本案被判決的情況；

6.扣押決定書、扣押清單等書證，證實(shí)被告人馬某某已退款20,000元的情況；

7.檔案機(jī)讀材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書證，證實(shí)普利公司的注冊(cè)成立、經(jīng)營(yíng)范圍等情況；

8.受案登記表、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表等書證，證實(shí)本案案發(fā)、偵破及被告人到案的經(jīng)過(guò)；

9.常住人口基本信息查詢，證實(shí)被告人的主體身份等情況；

10.被告人馬某某的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人馬某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人馬某某如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合被告人認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠等情節(jié)，建議對(duì)被告人馬某某判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察官：張曉蘭

??2020年11月13日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲跁鹤〉兀?/span>馬某某聯(lián)系方式：1878494****）

2.案件材料和證據(jù)1冊(cè)（同案人員王文剛等人已判決）

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。