河南省封某某人民檢察院

起?訴?書

新封檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人馬X，男，1986年X月XX日出生，居民身份證號碼4114811986XXXXXXXX，漢族，碩士研究生畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市XX區(qū)，住鄭州市XX路XXXX小區(qū)XX號樓XX號。因涉嫌詐騙犯罪，2020年2月21日被封某某公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年2月26日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局刑偵大隊偵查終結(jié)，以被告人馬X涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人趙XX等人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大，2020年5月23日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月9日至20日，被告人馬X利用我國新冠肺炎疫情期間防疫物資被國家管控個人不易購買的現(xiàn)實情況，虛構(gòu)手中有現(xiàn)貨或可以買到現(xiàn)貨等事實，在微信群、朋友圈發(fā)布售賣口罩的信息，騙取本案各被害人信任，以先款后貨的交易方式，騙取各被害人通過微信、支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式向馬X支付口罩購買款共計241.705萬元人民幣，收到款項后用于火狐體育APP、亞博體育APP等手機(jī)賭博軟件轉(zhuǎn)款賭博。各被害人催要后，被告人馬X按照催要程度緩急在案發(fā)前退還部分詐騙款，涉嫌詐騙170.145萬元人民幣，案發(fā)后退贓及追贓16.885萬元人民幣。

具體事實如下：

1.?2020年2月9日至2月18日，被告人馬X騙取趙XX28萬元人民幣，后在趙XX多次追要下，案發(fā)前的13日、17日，馬X退還趙XX8.5萬元人民幣，涉嫌詐騙金額19.5萬元人民幣。?

2.?2020年2月10日至2月14日，被告人馬X通過劉X超共騙取葉XX、齊X、崔X、李X1、劉X昊、李X瓊、周XX、常X等人共計52.46萬元人民幣，后在劉X超多次追要下，案發(fā)前分多次退款25.16萬元人民幣，涉嫌詐騙27.3萬元人民幣。

3.?2020年2月15日至16日，被告人馬X騙取洪XX41萬元人民幣，后在洪XX多次追要下，案發(fā)前分多次退款6.2?萬元人民幣，涉嫌詐騙34.8萬元人民幣。

4.?2020年2月15，被告人馬X通過洪XX詐騙張XX3.4萬元人民幣。

5.?2020年2月15日至16日，被告人馬X通過張XX詐騙李X蓮34.6萬元。

6.?2020年2月11日，被告人馬X詐騙許X2.64萬元人民幣。

7.?2020年2月9日，被告人馬X騙取王X116萬元人民幣，后在王X1多次索要下，?18日案發(fā)前，馬X將16萬元詐騙款全部退還給王X1。

8.?2020年2月9日至2月18日期間，被告人馬X騙取汪XX3.5萬元人民幣，后在汪XX多次追要下，2月18日案發(fā)前退還7000元，20日案發(fā)后退還2.8萬元，涉嫌詐騙2.8萬元人民幣。

9.?2020年2月12日至2月19日期間，被告人馬X詐騙陳XX及張XX共計22.5萬元人民幣，后在陳XX多次追要下，于2月19日案發(fā)后退還陳XX2.5萬元人民幣。

10.?2020年2月19日，被告人馬X通過趙XX及許XX詐騙黃XX、李X陽、王X飛、袁X、曾XX等人18.2萬元人民幣。馬X被抓獲到案后，被偵查機(jī)關(guān)追回10.7萬元人民幣發(fā)還給被害人。

11.?2020年2月11日-13日，被告人馬X騙取桂XX9.24萬元人民幣，后在桂XX多次索要下，案發(fā)前14、15日分多次退款6萬元，涉嫌詐騙3.24萬元人民幣。

12.?2020年2月17日，被告人馬X詐騙王X20.64萬元人民幣，后在王X2索要下，?19日案發(fā)后，馬X將詐騙款全部退還。

13.?2020年2月13日至15日，被告人馬X詐騙劉X淼0.525萬元人民幣。

被抓獲到案后，被告人馬X如實供述了涉嫌犯罪的事實，但后來辯解沒有非法占有故意，未認(rèn)罪認(rèn)罰。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.馬X手機(jī)1部、現(xiàn)金2450元。

2.被告人馬X的正面照片、戶籍證明、前科證明、非黨非公職證明、抓獲證明；馬X微信號“光年”、“愛莎”?各被害人微信聊天記錄截屏、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；馬X銀行卡收款記錄、賬務(wù)明細(xì)歷史數(shù)據(jù)查詢單；馬X手機(jī)火狐體育APP、亞博體育APP交易記錄；崔X等人報案文書等書證；

3.證人葉XX、齊X、崔X、李X1、李X瓊、劉X昊、周XX、常X、王X、路X、劉X利、李X3、朱XX、許XX、黃XX、李X陽、曾XX、王X飛、袁X、王X理、潘XX、馬XX的證言；

4.被害人趙XX、劉X超、洪XX、張XX、李X蓮、許X、王X1、汪XX、陳XX、張XX、趙XX、桂XX、王X2、劉X淼的陳述；

5.被告人馬X的供述和辯解；

6.訊問馬X同步錄音錄像光盤2張；

本院認(rèn)為，被告人馬X以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額170.145萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院

檢察員：王又潮

代檢察員：狄文博

2020年7月6日

附：

?????1.被告人馬X現(xiàn)羈押于封某某看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.換押證、證人名單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。　

4.手機(jī)1部，現(xiàn)金2450元。