汕頭市潮南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕潮南檢刑訴〔2019〕966號(hào)

被告人馬某某(曾用名馬陳某)，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405241965********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前任原潮陽(yáng)市農(nóng)村信用聯(lián)社某分社主管，戶籍地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，2019年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。

本案由汕頭市公安局潮南分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月8日至11月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

1992年至2002年12月期間，被告人馬某某擔(dān)任原潮陽(yáng)市農(nóng)村信用聯(lián)社某分社主管。

1、2000年2月25日，被告人馬某某利用職務(wù)之便以《社員股金證》方便保管為由，為儲(chǔ)戶李某甲以《社員股金證》的形式辦理存取款手續(xù)。李某甲將其名下及李某乙名下的98萬(wàn)元存款單交給被告人馬某某后，被告人馬某某將已于1998年1月1日起作廢的兩張《社員股金證》交給李某甲，并將人民幣98萬(wàn)元占為己有。

2、1995年6月份，李某丙以本人和其兒子李某丁的名義向某分社貸款2萬(wàn)元人民幣。2000年5月23日、同年6月27日，李某丙先后到某分社辦理付某某貸款和利息手續(xù)。被告人馬某某將兩張加蓋潮陽(yáng)市成田農(nóng)村信用社某分社儲(chǔ)蓄專用章和個(gè)人私章的《信用社貸款本金收據(jù)》交給李某丙后，將收取李某丙的本金人民幣2萬(wàn)元及利息人民幣384.?8元占為己有。

3、2001年1月20日、2002年2月8日，陳某乙先后到某分社辦理存款業(yè)務(wù)，被告人將兩張加蓋潮陽(yáng)市成田農(nóng)村信用社某分社儲(chǔ)蓄專用章和個(gè)人私章的《廣東省農(nóng)村信用合作社存款憑條》交給陳某乙，并將向陳某乙收取的人民幣2.5萬(wàn)元占為己有。

4、2001年5月24日，李某戊到某分社辦理存款業(yè)務(wù)，被告人馬某某將一張加蓋潮陽(yáng)市成田農(nóng)村信用社某分社儲(chǔ)蓄專用章和個(gè)人私章的《廣東省農(nóng)村信用合作社存款憑條》交給李某戊沐，并將收取的人民幣5萬(wàn)元占為己有。

5、2002年3月4日，李某己到某分社辦理存款業(yè)務(wù)，被告人馬某某將一張加蓋潮陽(yáng)市成田農(nóng)村信用社某分社儲(chǔ)蓄專用章和個(gè)人私章的《廣東省農(nóng)村信用合作社存款憑條》交給李某己，并將收取的人民幣5萬(wàn)元占為己有。

6、2002年8月12日，李某庚振到某分社辦理存款業(yè)務(wù)，被告人馬某某將一張加蓋潮陽(yáng)市成田農(nóng)村信用社某分社儲(chǔ)蓄專用章和個(gè)人私章的《廣東省農(nóng)村信用合作社存款憑條》交給李某庚，并收取的人民幣6萬(wàn)元占為己有。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人馬某某非法占有某分社款項(xiàng)共計(jì)人民幣1185384.8元。

2019年5月27日，被告人馬某某在廣州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、被告人戶籍及前科證明材料、證實(shí)材料、單據(jù)等；

2.證人李某甲等8人的證言；

3.被告人馬某某的供述與辯解；

4.視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人馬某某原任潮陽(yáng)市農(nóng)村信用聯(lián)社某分社主管期間，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市潮南區(qū)人民法院

檢察員：鄭燕冰

2019年12月6日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于潮陽(yáng)看守所；

2.證據(jù)目錄一份、案卷材料四冊(cè)；

3.?隨案移送物品詳見(jiàn)清單。