新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市人民檢察院

起?訴?書

昌吉市院一部刑訴〔2020〕428號

被告人馬某某（曾用名馬**、馬**），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6523011970********，回族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在地均為新疆昌吉市**北路**號**大院**幢**單元**室，現(xiàn)住址同上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月30日被昌吉市公安局刑事拘留；同年10月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由昌吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清退回補充偵查二次（自2020年2月21日至3月21日；2020年5月6日至6月6日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2020年2月7日至2月21日；2020年4月22日至5月6日；2020年7月7日至7月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，被告人馬某某通過張某某（另案處理）了解關(guān)于呂家傳醫(yī)用冷敷貼的經(jīng)營模式，并注冊呂家傳醫(yī)用冷敷貼的經(jīng)銷商，成為合伙人等級會員。在此期間，馬某某以推銷呂家傳醫(yī)用冷敷貼為名發(fā)展下線會員，要求下線采取繳納一定的金額認(rèn)購呂家傳醫(yī)用冷敷貼，取得加入?yún)渭覀骱桶l(fā)展其他人員加入?yún)渭覀鞯馁Y格，鼓勵下線繼續(xù)發(fā)展下線會員購買呂家傳醫(yī)用冷敷貼，上線通過發(fā)展大量下線人數(shù)以及下線購買、銷售呂家傳醫(yī)用冷敷貼的業(yè)績，賺取差價并獲得獎勵。2017年8月，馬某某成為聯(lián)合創(chuàng)始人等級會員。經(jīng)鑒定，在“呂家傳”傳銷組織中，馬某某在整個代理網(wǎng)絡(luò)處于第2層，其下級網(wǎng)絡(luò)共12層，直屬人數(shù)35人，下線代理數(shù)為8392。

被告人馬某某于2019年8月30日被民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以銷售醫(yī)用冷敷貼為名，通過微信網(wǎng)絡(luò)等平臺，要求參加者以交納費用購買商品為方式獲得加入和繼續(xù)發(fā)展他人加入資格，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序。被告人馬某某發(fā)展直接、間接下線12層，8427人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某系被他人介紹加入?yún)渭覀鱾麂N組織，在呂家傳傳銷活動中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昌吉市人民法院

檢察官：姚陽

2020年7月20日

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附件：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于昌吉市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)51冊共12431頁。

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