周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢二部刑訴〔2020〕43號　

被告人馬某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4127281971********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)。戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留,2019年12月25日經(jīng)本院批捕，次日被周口市公安局城北分局逮捕。

本案由周口市公安局城北分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由周口市人民檢察院指定管轄，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月5日補查重報。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月16日，吳某甲、周某甲、吳某乙（另案處理）等人以**天下股份有限公司名義搭建“網(wǎng)紅云商”APP平臺上線運營，該公司宣稱“網(wǎng)紅云商”是以網(wǎng)紅為核心，把直播當(dāng)手段，線上線下相結(jié)合的新型零售社交電商平臺，虛構(gòu)公司是由中國網(wǎng)紅教授吳某丙、**董事長周某乙、博某某董事長三人聯(lián)合投資成立，2019年10月到美國納斯達克上市，實際極少銷售商品作為“道具商品”的事實，“網(wǎng)紅云商”以收取加入者99元、4999元、9999元不等的資金許予處級、中級、高級推廣大使，送5000、10000原始股，獲得發(fā)展會員資格。發(fā)展第一代會員可獲得10%-20%推薦獎，推薦第二代會員可獲得5%-20%傭金；直推10人，收取20萬元會員費可升為市場總監(jiān)，獲取團隊業(yè)績10%分紅；培養(yǎng)20個市場總監(jiān)晉升為董事，享有商城新增銷售額0.1%的提成。另外交3萬、5萬、10萬元可獲得處級、中級、高級商城代理，送7000、14000、36000原始股，按照商城利潤30%的總金額，再按17%、27%、56%比例永久參與分紅，獲得高級推廣大使權(quán)益等高回報為誘餌，組織者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人加入，按照一定順序組成層級，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬。至2019年4月30日，“網(wǎng)紅云商”平臺在全國33個省市注冊發(fā)展會員賬號66067個，以直推結(jié)構(gòu)形成34層級，收取會員資金20.28億元。

2019年2月，馬某某經(jīng)上線倪某某（另案處理）介紹，掃碼加入該傳銷組織，注冊二個會員賬號，分別為ID37089、ID37230，成為市場總監(jiān)級別，通過建立微信群，推廣二維碼的方式發(fā)展下線會員，截止案發(fā)，發(fā)展下線40703人，所在層級為第10層，深度33層。???

認定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人馬某某的供述與辯解；

2證人郭某某、錢某某、董某某等人的證言；

3書證：司法鑒定意見、手機截圖、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某作為“網(wǎng)紅云商”傳銷組織中的會員，推薦他人參加，發(fā)展下線會員，以推銷商品獲取高額股權(quán)和分紅為名，引誘參加者以購買商品獲取加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十七條之規(guī)定處罰。被告人馬某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察官：田娣

2020年7月2日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于周口市看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。