洛川縣人民檢察院　

起?訴?書

洛川檢刑訴〔2021〕5號　

　　被告人馬某某，男性，****年**月**日出生，公民身份號碼612629********0011，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地陜西省延安市洛川縣**街，住洛川縣**小區(qū)*號樓*單元****室，洛川縣**局干部。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洛川縣公安局決定，于2020年11月20日被洛川縣公安局刑事拘留；經(jīng)洛川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月23日被洛川縣公安局逮捕。

本案由洛川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，于2021年1月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年11月19日洛川縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊接公安部經(jīng)偵局集群戰(zhàn)役指令：請各地按照公安部辦公廳《關(guān)于對MBI集團(tuán)傳銷案開展集群打擊的通知》及云端《全國集中收網(wǎng)行動及穩(wěn)控工作方案》有關(guān)要求，協(xié)同做好對700名重點(diǎn)人員查處等相關(guān)工作。經(jīng)查，被告人馬某某通過微信與劉某某（另案處理）聊天了解MTI平臺后，多次去香港等地了解、學(xué)習(xí)MTI相關(guān)課程并投資參與MTI平臺。

被告人馬某某作為劉某某的下線人員，擔(dān)任MTI有關(guān)微信群內(nèi)的管理員和聯(lián)絡(luò)員，其在微信群里負(fù)責(zé)協(xié)助劉某某幫新成員注冊開戶、向微信群成員講解分享MTI相關(guān)知識和資訊，幫助其他用戶解決平臺操作問題，同時還通過微信和“千聊”直播軟件分享與MTI有關(guān)的心得體會。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心閩中證【2020】數(shù)鑒字第2780號（27）司法鑒定意見書鑒定：馬某某在“MTI”平臺中注冊賬號總數(shù)為35，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中，馬某某下線數(shù)量最多的會員id為mxq22881，上級id為lyj22881，上級姓名為劉某某，上級證件號為440104199211073116，下線層數(shù)為371，所處層級為32，下線數(shù)量61845。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證

受案登記表、立案決定書；

到案經(jīng)過；

鑒定意見通知書；

戶籍證明；

移送起訴告知書等。

證人證言

證人王某某的證言；

證人鄭某的證言；

證人王某甲的證言；

證人杜某某的證言；

證人李某的證言等。

被告人供述與辯解

被告人馬某某的供述與辯解；

同案劉某某的供述與辯解；

同案李某某的供述與辯解。

鑒定意見

福建中證司法鑒定中心閩中證【2020】數(shù)鑒字第2780號（27）司法鑒定意見書

辨認(rèn)、勘驗(yàn)、檢查筆錄

1、辨認(rèn)筆錄及照片；

2、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄；

3、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

六、視聽資料

光盤七張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某在投資參與MTI平臺后，積極協(xié)助其上線劉某某給新成員注冊開戶，通過數(shù)個微信群和“千聊”直播軟件分享、宣傳MTI相關(guān)資訊及投資的心得體會，幫助MTI其他成員解決平臺操作問題，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某某五年以下有期徒刑，并處罰金50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛川縣人民法院　

檢??察??官?成婷婷

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2021年2月25日　

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附件：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于洛川縣看守所；

2.案卷材料五冊、光盤七張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。