長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院
起?訴?書
長高新檢刑訴〔2019〕107號
被告人：馬某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4102231992********，漢族，中專，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第二看守所。
被告人：羅某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5002341994********，漢族，中專，戶籍所在地重慶市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第二看守所。
被告人：屈某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114221989********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第四看守所。
被告人：張某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4115261995********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省信陽市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
被告人：陳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4102231997********，漢族，高中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
被告人：張某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4102231999********，漢族，高中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第二看守所。
被告人：吳某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4102231992********，漢族，高中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
被告人：魏某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4114221994********，漢族，高中，戶籍所在地河南省商丘市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
被告人：姜某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4102231995********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
被告人：程某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長在市公安局第二看守所。
被告人：夏某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準(zhǔn)第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，經(jīng)高新區(qū)檢察院批準(zhǔn)被取保候?qū)彙?/span>
長春市公安局長春新區(qū)分局以新公（刑）訴字【2018】119號移送審查起訴的被告人王某某等83人涉嫌詐騙罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34冊。
我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人、被害人委托的人的意見，以及對案件相關(guān)賬目進(jìn)行了審計(jì)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。
本院于2019年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月18日補(bǔ)查重報(bào)。
本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延長審查起訴期限。
經(jīng)主管檢察長批準(zhǔn)，將案件分案，將被告人馬某某、羅某某、屈某某、張某乙、吳某某、張某甲、陳某某、姜某某、程某某、魏某某、夏某某、周某某、楊某某、李某某等14人分到一個(gè)案件中進(jìn)行審查。
經(jīng)依法審查查明：
被告人王某某（另案處理）向被告人馬某某提供了非法期貨平臺“ZK中金”、“爍誠控股”、“匯通寶期貨交易平臺”。由被告人馬某某具體實(shí)施詐騙。
被告人馬某某糾集被告人羅某某，屈某某，張某乙，吳某某，張某甲、陳某某，姜某某，程某某，魏某某，楊某某，李某某，夏某某，周某某以非法占有他人物為目的，組成詐騙團(tuán)伙，以“陜西爍德投資管理有限公司”作為掩蓋，利用“ZK中金”、“爍誠控股”、“匯通寶期貨交易平臺”對投資者實(shí)施詐騙?！癦K中金”、“爍誠控股”，屬于“頭寸盤”，是靠吃客戶虧損的錢獲利的，可以在后臺進(jìn)行操控行情走勢，然后再逆向指導(dǎo)客戶買賣，讓客戶把投到平臺的錢全部虧掉。平臺綁定第三方支付通道，客戶入金后資金直接通過第三方通道進(jìn)入被告人所掌握的銀行賬戶。
“ZK中金”第三方支付通道為“京東支付-**銀行股份有限公司溫州分行”、“支付寶-新鄭市孟莊鎮(zhèn)**百貨商店”、“支付寶-鄭州市惠濟(jì)區(qū)**建材行”。
“爍誠控股”第三方支付通道為“8273302********特約-北京**”。
馬某某先是指使員工購買大量電話卡，用以注冊微信號。所有員工的微信號分三個(gè)層次：微信小號，是員工以虛假身份拉攏客戶用的；助理號，是為客戶在平臺上注冊入金用的；老師號，是對客戶進(jìn)行投資指導(dǎo)用的。員工以普通投資者的虛假身份，用“微信小號”到全國各地的其它股票期貨交流群拉客戶。員工再把有投資意向的投資者推給各自的組長，各組長以“指導(dǎo)老師”或“期貨分析師”的身份指導(dǎo)客戶操作。為了騙取客戶對指導(dǎo)“老師”的信任，還特意成立了?“股票期貨交流群”。組長和員工都在這個(gè)群里，組長的身份是“老師”，員工的身份是普通的投資者。?“老師”在交流群內(nèi)發(fā)表期貨行情指導(dǎo)意見。其它在群內(nèi)的員工，對“老師”的指導(dǎo)進(jìn)行吹捧，說“老師說的準(zhǔn)，老師辛苦了”等話，并時(shí)不時(shí)的給所謂的“老師”發(fā)紅包，私下里，“老師”會把收到的紅包返還給發(fā)紅包的員工。目的就是要營造一種“這是正規(guī)的期貨交流群，老師有水平的假象”，以博得被拉入該群的被害人的信任，因此聽從“老師”的指導(dǎo)?？蛻羧虢鸷?，“老師”會對客戶如何投資進(jìn)行指導(dǎo)。?
2018年3月份，該詐騙團(tuán)伙以上述方法，對被害人趙某某進(jìn)行了詐騙。被告人程某某以微信名“劉建明-建材鋼材”（微信號：a1********）與被害人趙某某（微信名“感悟人生”，微信號z********）接觸，并自稱是做建材生意的，自己在“zk中金”平臺炒處匯，在老師的指導(dǎo)下掙到錢了，誘使趙某某到此平臺炒外匯。并假意與趙某某處男女朋友，以獲取被害人的信任（程某某的妻子為同案嫌疑人夏某某），趙某某有投資意向后被程某某拉入到公司的“股票期貨交流群”中，趙某某入群后，后程某某又將被害人推送至組長屈某某處。屈某某冒充“期貨分析師”，利用微信號“黑馬”（he********）指導(dǎo)被害人趙某某在“爍誠控股”平臺上買進(jìn)賣出。后屈某某又將“爍誠控股”平臺介紹給趙某某，被害人趙某某在“zk中金”平臺損失20400元，“爍誠控股”平臺損失23620元人民幣。
該詐騙集團(tuán)共詐騙被害人趙某某44020元人民幣。?
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：
（1）警方從王某甲處扣押的銀行卡7張。
（2）警方扣押的各被告人使用的電腦、手機(jī)、工作日記本、工作證。（詳見警方扣押清單）
2.書證：
（1）被害人趙某某的身份證復(fù)印件及建設(shè)銀行卡62366827000********的復(fù)印件；
（2）被害人趙某某在期貨平臺操作界面截圖；
（3）被害人趙某某建設(shè)銀行卡62366827000********自2018年1月30日至2018年7月30日的賬戶交易明細(xì)；
（4）工資表；
（5）馮某某支付寶發(fā)工資轉(zhuǎn)賬記錄；
（6）戶籍信息、電話查詢；
（7）劉某某名下平安銀行62305800001********交易明細(xì)。
3.證人證言：證人朱某甲、朱某乙的證言：
4.被害人陳述：被害人趙某某的陳述；
5.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、羅某某、屈某某、張某乙、程某某、吳某某、張某甲、陳某某、姜某某、魏某某、夏某某的供述與辯解
本院認(rèn)為，被告人馬某某、羅某某、屈某某、張某乙、程某某、吳某某、張某甲、陳某某、姜某某、魏某某、夏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，構(gòu)建虛假期貨交易平臺，以欺詐手段誘導(dǎo)客戶投資，控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財(cái)物的行為，屬于以投資期貨為名義進(jìn)行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
檢察員：王犁潮
2019年7月2日
附：
????1.被告人馬某某、羅某某、屈某某、張某乙、程某某現(xiàn)被羈押于長春市公安局第一看守所；被告人吳某某、張某甲、陳某某、姜某某、魏某某、夏某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>
2.案卷材料和證據(jù)18冊。
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