湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人馬某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住咸寧市咸安區(qū)**路**巷，因涉嫌敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月24日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月27日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限,于2020年3月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年初，陶某某通過朋友介紹認(rèn)識(shí)楊某某（另案處理）辦理“微首付”購(gòu)車，楊某某稱可“零首付”購(gòu)車，在收取陶某某訂金1萬元后，楊某某通過中安金控資產(chǎn)管理有限公司作為擔(dān)保為陶某某申請(qǐng)辦理8萬元的工商銀行分期貸款。2018年2月底，貸款到賬后，楊某某帶陶某某來到咸寧**本田4S店購(gòu)車，因陶某某無力支付剩余數(shù)萬元購(gòu)車款及保險(xiǎn)等費(fèi)用，在楊某某的授意下陶某某找被告人馬某某借私貸7.5萬元，楊某某為陶某某購(gòu)得一輛本田凌派轎車，后車輛被馬某某扣押。楊某某向陶某某隱瞞購(gòu)車的實(shí)際費(fèi)用，將剩余的2萬元據(jù)為己有，并作為其私人還款還給了馬某某，要求馬某某不要告訴陶某某。馬某某明知楊某某所還2萬元系詐騙所得，并向陶某某隱瞞楊某某詐騙的事實(shí)，仍接受2萬元作為私人還款。

二、敲詐勒索罪（未遂）

2018年2月27日，因被告人馬某某將陶某某的本田凌派轎車扣住不放，陶某某無奈之下找到楊某某，楊某某再次介紹陶某某向陳某某（另案處理）、張某甲（另案處理）借款5萬元用于歸還馬某某。2019年4月，馬某某在對(duì)陶某某剩余欠款25000元催債時(shí)，以收取利息、訴訟費(fèi)用等為由，威脅、逼迫陶某某另打了一張5萬元欠條，馬某某隨后安排張某乙多次對(duì)陶某某催討所謂的5萬元欠款，后因陶某某報(bào)警而未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、借條、匯款憑證等相關(guān)書證；2.證人張某乙、楊某某、魏某某、譚某某的證言；3.被害人陶某某的陳述；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某收取明知是他人犯罪所得的贓款，并予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人以威脅的方式敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，因意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人所犯敲詐勒索罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條規(guī)定，可以從輕處罰；被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：余經(jīng)山

2020年4月3日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于咸寧市崇陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。