包頭市白某鄂某某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內包白檢訴刑訴〔2018〕21號

被告人馬某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼2201041968********，漢族，大學文化，戶籍所在地吉林省長春市朝陽區(qū)，住該區(qū)**苑**棟**單元**室，吉林省**有限公司法定代表人，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月9日被本院取保候審，由吉林省長春市公安局朝陽區(qū)分局執(zhí)行取保候審。

本案由包頭市白某鄂某某區(qū)人民檢察院偵查終結，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?2018年3月5日由本院審查起訴。2018年3月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。于2018年4月3日，退回本院偵查部門補充偵查，?2018年5月25日補查重報,因案請復雜，延長審查起訴期限15天。

經依法審查查明：

2009年9月間，嚴某某（另案處理）任內蒙古通遼市科爾沁區(qū)區(qū)委書記期間，在其住處，將140萬元人民幣現(xiàn)金交與被告人馬某某。并對其說?“現(xiàn)在銀行實名制登記，我不方便存”，之后，被告人馬某某明為掩飾、隱瞞該筆款項來源的非法性，于2009年9月21日以自己的名義在吉林省長春市中國銀行開立賬戶，將其中的80萬元和60萬元，分別存入銀行，并同時開立了兩張理財銀行卡，卡號分別是：45635106000********、60138284110********。之后被告人馬某某將上述兩張理財銀行卡，連同銀行卡密碼、身份證一并交給嚴某某使用。2012年8月，嚴某某在內蒙古呼和浩特市**灣（**中心）購買**棟**單元**室住宅一套，房屋總價值人民幣3077158元。因嚴某某“名下房產太多怕組織調查”，便與馬某某合謀將該房產“落在馬某某名下”，并以馬某某的名義簽訂了購房合同，付房款時，嚴某某與馬某某共同以馬某某的45635106000********、60138284110********的兩張中國銀行卡和馬某某的另一張45635106000********中國銀行卡，付清全部購房款。2015年12月份和2016年1月份前后，嚴某某打算將該房產“過戶”在自己的名下，為防止組織調查，掩蓋部分購房款來源的非法性，嚴某某與馬某某合謀后，由嚴某某給馬某某出具了90萬元和60萬元人民幣兩張?zhí)摷佟敖钘l”。2016年5月該房產變更在嚴某某名下。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）中國銀行股份有限公司內蒙古自治區(qū)分行出具的書證：戶名被告人馬某某，賬號15867300102********，交易日期2009年9月21日，活期存款80萬元人民幣；戶名被告人馬某某，賬號15867500102********，交易日期2009年9月21日，活期存款60萬元人民幣;（2）中國銀行股份有限公司內蒙古自治區(qū)分行出具的書證：馬某某賬號15867300102********（舊），后更改為000001540********（新）。馬某某，賬號15867500102********（舊），后更改為000001540********（新）；（3）戶名馬某某，賬號16360262****，對應銀行卡號45635106000********（馬某某交嚴某某卡之一），開卡日期2009年10月9日，銷卡日期2016年9月23日，該卡流水明細顯示：2010年6月20日交易余額802041.73元，及馬某某賬號15867300102********顯示，2009年9月21日，活期存款80萬元人民幣至2010年3月21日沒有轉入或存入大額款項。另馬某某另外賬號211200105********顯示2009年10月9日存款80萬元人民幣至2010年3月21日沒有轉入或存入大額款項；（4）戶名馬某某，賬號1540********，對應銀行卡號,60138284110********（馬某某交嚴某某卡之一），開卡日期2009年9月21日，銷卡日期2016年9月29日，該卡流水明細顯示：2013年6月9日交易余額854244.36元，及馬某某賬號2201041968********顯示，2009年9月21日，交易余額601639.49元人民幣至2013年6月9日的交易明細；（5）本院偵查部門提供的，戶名馬某某，卡號45635106000********和卡號60138284110********兩張中國銀行卡，均為被告人馬某某用自己的身份證辦理，但交易時均為嚴某某簽署馬某某的名字進行交易的書證；（6）被告人馬某某與內蒙古**地產開發(fā)有限公司，2012年8月26日商品房買賣合同。房產地址，呼和浩特市**中心**號樓**單元**室，合同編號GF-2000-****；嚴某某與內蒙古**房地產開發(fā)有限公司，2016年5月5日商品房買賣合同。房產地址，呼和浩特市**中心**號樓**單元**室，合同編號GF-2000-****；（7）2013年2月26日，嚴某某向被告人馬某某借款90萬元借條一張；2013年1月17日，嚴某某向被告人馬某某借款60萬元借條一張；（8）被告人馬某某的身份證復印件及其所在公司營業(yè)執(zhí)照；（9）內蒙古自治區(qū)人民檢察院“立案決定書”內檢反貪立（2017）9號；拘留決定書，內檢反貪拘（2017）5號；逮捕決定書，內檢偵監(jiān)捕（2017）6號（10）內蒙古自治區(qū)檢察院2018年1月3日“關于認定嚴某某自首的情況說明”：受賄現(xiàn)金2185458元，受賄股票價值及受賄房產價值6404894元。

2.被告人馬某某的供述與辯解；

3.鑒定意見：廣東南天司法鑒定所“文書司法鑒定意見書”粵南（2017）文鑒字第502號。?

本院認為，被告人馬某某明知嚴某某交給他保管的140萬元人民幣，系嚴某某犯罪所得，而以自己的名義在吉林省長春市中國銀行開立賬戶存入該筆款項，為其掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”，且情節(jié)嚴重。犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市白某鄂某某區(qū)人民法院

檢察員：李進英

2018年7月6日

附：

????1、被告人馬某某現(xiàn)被本院取保候審。

2、案卷材料和證據(jù)肆冊、光盤叁張。

3、另附被告人馬某某所在公司營業(yè)執(zhí)照原件一份；中共內蒙古自治區(qū)委員會組織部“關于師鐸等同志職務任免的通知”，內組干字（2009）2號、嚴某某身份證明；