安徽省池州市貴池區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

貴檢一部刑訴〔2020〕149號　

　　被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4109281987********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省濮陽市濮陽縣人，住河南省濮陽市濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人馬某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日被池州市公安局梅龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月24日由池州市公安局梅龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由池州市公安局梅龍分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月2日14時29分許，被害人李某某被電信詐騙人民幣22.5萬元，該部分款項被轉(zhuǎn)移至尾號為7277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為2905、6824的的中國工商銀行卡及為尾號為5156的中國建設(shè)銀行卡中。當(dāng)日16時至17時，被告人馬某某在河南省濮陽市華龍區(qū)城區(qū)內(nèi)中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行的ATM機(jī)上共取款人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄；

6.視聽資料：光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省池州市貴池區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉緯綸

檢察官助理：孫雯倩

2020年10月20日　

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于池州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。