上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1376號(hào)

被告人自報(bào)馬某某，男，1972年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3729301972********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在山東省東明縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年4月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年4月23日被延長刑事拘留期限至三十日。2020年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月13日延長審查起訴期限十五日。被告人馬某某對(duì)本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月間，被告人馬某某經(jīng)他人指使，在中國農(nóng)業(yè)銀行上海中山公園支行辦理了自己及他人名下的3個(gè)公司對(duì)公賬戶（上海譯導(dǎo)實(shí)業(yè)有限公司、上海雙譯酒店管理有限公司、上海譯著貿(mào)易有限公司），并將該3個(gè)對(duì)公賬戶提交給他人使用。后他人利用被告人馬某某開設(shè)的對(duì)公賬戶實(shí)施詐騙犯罪，致使多人被騙達(dá)42萬余元，上述對(duì)公賬戶支付結(jié)算金額超過人民幣200萬元。

2020年4月20日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人馬某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人馬某某的供述、對(duì)公賬戶申辦信息材料、對(duì)公賬戶活期交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明等證實(shí)，馬某某經(jīng)“李經(jīng)理”指使辦理辦理多個(gè)公司對(duì)公賬戶，對(duì)公賬戶支付結(jié)算金額超過人民幣200萬元。

2、被害人張某某等人的陳述、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、QQ聊天截圖、匯款及電話截圖等證實(shí)，多名被害人被他人以冒充公檢法等方式詐騙，并將錢款轉(zhuǎn)入馬某某經(jīng)辦的公司對(duì)公賬戶，共計(jì)42萬余元。

3、上海市公安局長寧分局案發(fā)經(jīng)過表格、全國人口信息、十指指紋信息卡及跨區(qū)域協(xié)作申請(qǐng)表證實(shí)，被告人馬某某的到案及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑六個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢??察??員：??李瑱

2020年7月30日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款?被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。