廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕498號(hào)

被告人馬某某（自報(bào)），男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5103221995********，回族，小學(xué)，務(wù)工人員，戶籍所在地為四川省富順縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年8月5日被刑事拘留，2020年9月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年11月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月12日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，并在值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人馬某某為謀取不法利益，與“阿賢”（另案處理）約定由馬某某提供其名下銀行賬戶供“阿賢”使用，馬某某可獲得約定的每個(gè)月3000元至5000元的報(bào)酬。馬某某明知提供的銀行賬號(hào)可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年7月8日在東莞市東坑鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：623052060**********）和U盾，將該賬戶的U盾以及相關(guān)密碼、賬戶信息一并交付“阿賢”。經(jīng)查，有沈某某等13名被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入該銀行賬號(hào)，被詐騙款項(xiàng)共計(jì)291070元，且該賬戶總進(jìn)賬金額合計(jì)658123.11元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，銀行賬戶及交易明細(xì)等書證，沈某某等被害人的陳述，微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人馬某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人馬某某無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。結(jié)合本案的情況，建議對(duì)被告人馬某某判處六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：蕭曉瑩

2020年12月10日

（本頁無正文）

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)押于東莞市看守所。

2.移送本案偵查卷伍冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.隨案移送贓證款物品清單壹份。

5.建議本案適用簡易程序（獨(dú)任）審理。