浙江省諸暨市人民檢察院

?????????起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1029號

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4402021983********，漢族，文化程度小學，農(nóng)民，住廣東省韶關市湞江區(qū)**里**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月11日被諸暨市公安局刑事拘留,同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護人等訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回公安機關補充偵查，諸暨市公安局于同年4月5日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開始，被告人馬某某以營利為目的，以500元左右每張的價格多次向陳某某等人員收購他人銀行卡累計24張左右，以700元左右每張的價格通過“賴某某”（另案處理）賣給“曹某某”（另案處理），非法獲利6920元。至同年9月11日被公安機關查獲，從被告人馬某某處扣押他人銀行卡3張。

案發(fā)后，被告人馬某某退繳非法獲利6920元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押物品清單及照片，支付寶交易記錄截圖，微信聊天記錄截圖，暫扣款票據(jù)，人口信息，情況說明等；

2.證人證言：證人陳某某的證言，歸案經(jīng)過；?

3.被告人馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。被告人馬某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。故對被告人馬某某應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：***???????

????????????????????????????2020年5月7日??????

附：

????1.被告人馬某某（189********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送偵查卷宗2冊；

3.移送認罪認罰具結書1份；

4.移送適用簡易程序建議書1份；

5.移送量刑建議書1份。