河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滄運(yùn)檢公訴刑訴〔2018〕352號(hào)

被告人馬某某，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證：1311271983********，高中文化，戶籍所在地：河北省衡水市景縣，現(xiàn)住址：河北省滄州市吳橋縣號(hào)，工作單位：吳橋金禾糧食購銷有限公司法定代表人。2016年8月10日因涉嫌合同詐騙罪被滄州市公安局刑事拘留，2016年9月18日被滄州市公安局取保候?qū)彛?018年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被滄州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

本案由滄州市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪，向滄州市人民檢察院移送審查起訴。滄州市人民檢察院2018年9月4日交由我院辦理。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月12日被告人馬某某以在華夏銀行滄州分行倒貸為由向被害人吳某某借款1700萬元，雙方簽訂了借款合同，馬某某并將衡水弘路商貿(mào)有限公司的全部資質(zhì)原件、印章、網(wǎng)銀及網(wǎng)銀密碼交給了吳某某，同時(shí)馬某某向吳某某承諾約定新的貸款發(fā)放后僅用于償還吳某某的借款，同日吳某某通過其公司會(huì)計(jì)李某某的賬戶匯給馬某某的個(gè)人賬戶中總計(jì)1700萬元，馬某某將該1700萬元用于償還華夏銀行滄州分行到期貸款，2016年6月15日華夏銀行滄州分行重新向吳橋金禾糧食購銷有限公司發(fā)放了1700萬元貸款，該筆貸款匯入?yún)菢蚪鸷碳Z食購銷有限公司后又支付給衡水弘路商貿(mào)有限公司（該公司為貸款的受托支付方），貸款發(fā)放的當(dāng)天馬某某指使李某甲通過事前準(zhǔn)備好的電匯憑證將該1700萬元轉(zhuǎn)移到衡水市桃城區(qū)昌遠(yuǎn)建筑維修施工隊(duì)準(zhǔn)備償還個(gè)人債務(wù)。這其中500萬元從昌遠(yuǎn)建筑維修施工隊(duì)轉(zhuǎn)賬到孫某某的賬戶，其中450萬元用于償還馬某某和孫某某及孫某甲等人個(gè)人逾期債務(wù)。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)查扣的衡水市桃城區(qū)昌遠(yuǎn)建筑維修施工隊(duì)1200萬元和孫某甲賬戶中剩余的50萬元，共計(jì)1250萬元退還給吳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1相關(guān)書證；

2證人吳某甲、佟某某等的證言；

3被害人吳某某的陳述；

4被告人馬某某的供述與辯解；

5資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，印章鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人現(xiàn)金1700萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

運(yùn)河區(qū)人民法院

檢察員：孔令霞

2018年10月18日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。