河北省清河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

清檢公訴刑訴〔2019〕183號(hào)

被告人馬某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304211991********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地湖南省衡陽(yáng)市**縣，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)清河縣公安局決定，于2019年7月10日被清河縣公安局刑事拘留；同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被清河縣公安局逮捕。

本案由清河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月30日，清河縣**有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：清河**公司）和北京**有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：北京**公司）簽訂小微企業(yè)借款業(yè)務(wù)總協(xié)議，由清河**公司將其旗下的小微企業(yè)推送給北京**公司作為放款主體，北京**公司通過(guò)第三方支付公司轉(zhuǎn)賬貸款。被告人馬某某知道后，向清河**公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董某某提出幫助其收購(gòu)公司。董某某遂委托馬某某幫助收購(gòu)10家公司，并代為打理報(bào)稅，公司變更、代為轉(zhuǎn)賬等事宜。董某某先后付給馬某某7萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元錢(qián)為購(gòu)買(mǎi)10家公司的費(fèi)用，3萬(wàn)元錢(qián)作為馬某某變更公司、轉(zhuǎn)賬管理及傭金等費(fèi)用。2019年6月20日起，北京**公司按照合同約定先后向清河**公司提供的被收購(gòu)的6家公司各放款100萬(wàn)元，董某某指示馬某某將收到的貸款轉(zhuǎn)賬給指定的賬戶(hù)--武漢**有限公司，馬某某將前5家公司收到的5筆貸款分別依照董某某的指示轉(zhuǎn)帳給了武漢**有限公司。2019年6月26日，馬某某收到第六家公司即**科技有限公司的99.96萬(wàn)元的貸款后，隨即將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其母親鄒某某的賬戶(hù)中后潛逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人馬某某的供述和辯解；2、清河**公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董某某的陳述?；3、證人劉某某、鄒某某、吳某某的證言?；4、書(shū)證：清河縣**公司和北京**公司簽訂的小微企業(yè)借款業(yè)務(wù)總協(xié)議、授信放款通知、轉(zhuǎn)賬記錄、馬某某、吳某某、鄒某某、**科技有限公司工商銀行流水、鄒某某股票賬戶(hù)、購(gòu)車(chē)合同及繳款憑證、**科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶(hù)許可、清河**公司與武漢**公司的采購(gòu)合同等；5、其它證明材料：戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明等。

?本院認(rèn)為，被告人馬某某在履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

清河縣人民法院?????????????????????????

?????????????????????????????????????????檢察員：孫艷君

2019年11月27日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于清河縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。