湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕130號

被告人馬某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼：5115021992********，回族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**組**號**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年7月17日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；于2019年12月5日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年10月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，本院于2019年12月6日、2020年2月18日兩次決定退回公安機關(guān)補充偵查，2020年1月3日、3月18日公安機關(guān)補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴，2019年11月24日、2020年2月4日本院兩次延長審查起訴期限半個月。被告人馬某某同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人馬某某伙同其弟弟馬某甲（另案處理）等人利用互聯(lián)網(wǎng)，形成一分工明確，以倒賣公民個人信息和非法獲取他人賬戶資金為主要犯罪活動的產(chǎn)業(yè)鏈。該團伙通常先以冒充銀行客服騙取及收買等方式，獲取被害人身份證、信用卡、手機號及驗證碼等公民個人信息及財產(chǎn)信息，再利用上述信息，通過和包支付、云閃付等互聯(lián)網(wǎng)支付工具支付使用，進而非法占有被害人賬戶內(nèi)資金。被告人馬某某主要以倒賣、傳遞公民個人信息方式參與，其利用社交軟件，從網(wǎng)名“回憶”、“MMM”等人處購買大量公民個人信息，用于出售或?qū)嵤┰p騙犯罪獲利。

被告人馬某某共參與詐騙三次，騙取家住長沙開福區(qū)**小區(qū)的被害陳某某等人共計人民幣62806.23元，非法獲取公民信息不少于1571條、財產(chǎn)信息不少于1524條。其具體犯罪事實如下：

1、2019年3月20日，被告人馬某某伙同馬某甲等人以上述方式，非法占有被害人丁某某名下中國銀行信用卡內(nèi)資金人民幣19990元。

2、2019年5月16日，被告人馬某某伙同馬某甲等人以上述方式，非法占有被害人陳某某名下建設(shè)銀行信用卡內(nèi)資金人民幣3627元。

3、2019年5月22日，被告人馬某某伙同馬某甲等人以上述方式，非法占有被害人闞某某中國銀行信用卡內(nèi)資金人民幣39189.23元。

2019年7月16日，民警在四川省成都市****組**號**棟**房抓獲被告人馬某某，并在其使用的個人電腦中查獲公民個人信息1571條，財產(chǎn)信息1524條。到案后，被告人馬某某能如實供述自己的犯罪事實。

證明上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水、銀行交易明細、短信記錄、微信記錄、公民個人信息資料、財產(chǎn)等書證、照片；2、被害人丁某某、陳某某、闞某某等人所作陳述；3.被告人馬某某所作供述和辯解；4、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某參與以售賣、騙取等非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端以他人名義進行信用卡詐騙活動，騙取財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項之規(guī)定；被告人馬某某違反國家規(guī)定，通過購買方式獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人馬某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人馬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人馬某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條；被告人馬某某能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議以信用卡詐騙罪判處被告人馬某某有期徒刑五年至六年，并處罰金，以侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議合并執(zhí)行刑罰有期徒刑六年至八年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此???致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官李云軍

2020年4月2日

附：1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷材料一冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份

4、適用簡易程序建議書一份