湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢刑檢刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人馬某某，曾用名馬進(jìn)選，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6221232000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省酒泉市金塔縣，住甘肅省酒泉市金塔縣**莊**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；2020年7月9日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（2020年9月30日至10月28日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

1、2018年5月至2018年12月，被告人馬某某伙同高某勛、張某（另案處理）等人從事公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶的買賣活動(dòng)。2018年10月下旬，馬某明、黃某丹、雷某強(qiáng)（另案處理）等人以黃日丹的名義注冊(cè)了三家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶。根據(jù)馬某明的指示，雷某強(qiáng)將黃某丹名下的郴州**貿(mào)易有限公司、郴州**商貿(mào)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶以5000元每套的價(jià)格出售給了高某勛、張某、馬某某等人，張某通過馬某某的微信賬戶轉(zhuǎn)賬6570元到雷某強(qiáng)的微信賬戶。

2、2019年3月直至案發(fā)，馬某某伙同栗某安（另案處理）從事公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶的買賣活動(dòng)。招攬王某州、李某、楊某春、齊某盛等人辦理了西安*甲科技有限公司、鞍山**建筑裝飾有限公司、陜西*甲科技有限公司、陜西**商貿(mào)有限公司、西安*乙科技有限公司、西安*丙科技有限公司、西安**科技有限公司、陜西**商貿(mào)有限公司、陜西*乙科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及部分對(duì)公賬戶，交給馬某某用于出售。2020年6月2日，公安民警在陜西省西安市未央?yún)^(qū)某某花園小區(qū)13棟1單元1105室將馬某某抓獲，并從該房?jī)?nèi)查獲上述公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及部分對(duì)公賬戶。

二、妨害信用卡管理罪

3、2019年以來，被告人馬某某伙同栗某安、李某等人（另案處理）從事銀行卡買賣活動(dòng)，招攬王某州、省某亮、李某、焦某朝等人在工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行開辦了共21張銀行卡用于出售，并將其中19張銀行卡和配套U盾、電話卡分開郵寄賣給了余某民（另案處理），共從中獲利5000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶銀行卡、公章、U盾；2.書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、支付寶交易流水等；3.證人證言：證人陳某某、省某亮等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件；違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，非法持有、出售他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在第一起犯罪事實(shí)中，馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；在第二、三起犯罪事實(shí)中，馬某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；馬某某在判決宣判之前犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：袁勝

?????????????????????????????????檢察官助理：龍敏

2020年11月17日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.量刑建議書1份。

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