湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢刑檢刑訴〔2020〕188號

被告人馬某某，曾用名馬進選，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼6221232000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省酒泉市金塔縣，住甘肅省酒泉市金塔縣**莊**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年6月4日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；2020年7月9日，經本院批準，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據不足，退回補充偵查一次（2020年9月30日至10月28日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、買賣國家機關證件罪

1、2018年5月至2018年12月，被告人馬某某伙同高某勛、張某（另案處理）等人從事公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶的買賣活動。2018年10月下旬，馬某明、黃某丹、雷某強（另案處理）等人以黃日丹的名義注冊了三家公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。根據馬某明的指示，雷某強將黃某丹名下的郴州**貿易有限公司、郴州**商貿有限公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶以5000元每套的價格出售給了高某勛、張某、馬某某等人，張某通過馬某某的微信賬戶轉賬6570元到雷某強的微信賬戶。

2、2019年3月直至案發(fā)，馬某某伙同栗某安（另案處理）從事公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶的買賣活動。招攬王某州、李某、楊某春、齊某盛等人辦理了西安*甲科技有限公司、鞍山**建筑裝飾有限公司、陜西*甲科技有限公司、陜西**商貿有限公司、西安*乙科技有限公司、西安*丙科技有限公司、西安**科技有限公司、陜西**商貿有限公司、陜西*乙科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照及部分對公賬戶，交給馬某某用于出售。2020年6月2日，公安民警在陜西省西安市未央區(qū)某某花園小區(qū)13棟1單元1105室將馬某某抓獲，并從該房內查獲上述公司營業(yè)執(zhí)照及部分對公賬戶。

二、妨害信用卡管理罪

3、2019年以來，被告人馬某某伙同栗某安、李某等人（另案處理）從事銀行卡買賣活動，招攬王某州、省某亮、李某、焦某朝等人在工商銀行和農業(yè)銀行開辦了共21張銀行卡用于出售，并將其中19張銀行卡和配套U盾、電話卡分開郵寄賣給了余某民（另案處理），共從中獲利5000余元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶銀行卡、公章、U盾；2.書證：戶籍資料、抓獲經過、支付寶交易流水等；3.證人證言：證人陳某某、省某亮等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.電子數據：微信轉賬記錄截圖。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某伙同他人買賣國家機關證件；違反國家信用卡管理法規(guī)，非法持有、出售他人信用卡，數量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。在第一起犯罪事實中，馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰；在第二、三起犯罪事實中，馬某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。馬某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，簽署了認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；馬某某在判決宣判之前犯數罪，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十九條的規(guī)定，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：袁勝

?????????????????????????????????檢察官助理：龍敏

2020年11月17日

附件：

1.被告人現被羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據4冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.量刑建議書1份。

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