湖南省龍山縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢刑檢刑訴〔2020〕206號

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4331301996********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省龍山縣，住龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年9月17日，因犯侵犯公民個人信息罪被常德市臨澧縣人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金一萬元。因涉嫌收買信用卡信息罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2020年7月10日被龍山縣公安局刑事拘留；于2020年7月21日經(jīng)龍山縣人民檢察院批準，次日被龍山縣公安局逮捕。現(xiàn)在押。

被告人饒某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4331301996********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省龍山縣，住龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年9月17日，因犯侵犯公民個人信息罪被常德市臨澧縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬五千元。因涉嫌收買信用卡信息罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2020年7月10日被龍山縣公安局刑事拘留；于2020年7月21日經(jīng)龍山縣人民檢察院批準，次日被龍山縣公安局逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由龍山縣公安局偵查終結，以被告人馬某某、饒某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某、饒某某在取保候?qū)徠陂g，多次找他人收買銀行卡、電話卡、U盾、身份證復印件等（以下簡稱銀行卡及信息“四件套”），后由饒某某以高價賣給微信名叫“順其自然”（身份未核實）的人。

一、2019年8月25日，馬某某找殷某某以800元的價格購買了一套農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284834994********的銀行卡及信息“四件套”，后銀行卡號變更為62284134930********。馬某某將購買得來的銀行卡及信息“四件套”交給饒某某，后饒某某將這套銀行卡等用來與微信名叫“順其自然”的人進行交易。

二、2019年9、10月份的一天，馬某某找曾某某以700元的價格購買了一套農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284834911********的銀行卡及信息“四件套”，后將購買得來銀行卡及信息“四件套”交給饒某某。饒某某以1200元左右一套的價格將該“四件套”賣給微信名叫“順其自然”的人。

三、2019年11月13日，馬某某找彭某某以1200元的價格購買一套農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284134930********以及一套工商銀行銀行卡號為62220319150********的銀行卡及信息“四件套”，后將購買得來銀行卡及信息“四件套”交給饒某某。饒某某將該兩套“四件套”分別以1200元左右的價格賣給微信名叫“順其自然”的人。

四、2019年12月8日，馬某某通過“小偉”（身份未核實）找譚某某購買了一套農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284834994********以及一套工商銀行卡號為62122619150********的銀行卡及信息“四件套”，馬某某以1600元價格向“小偉”購買了該兩套銀行卡及信息（四件套），小偉給了譚某某1200元用以購買譚某某的這兩套銀行卡及信息“四件套。馬某某將購買得來銀行卡及信息“四件套”交給饒某某，后饒某某將該兩套“四件套”分別以1200元左右的價格賣給微信名叫“順其自然”的人。

五、2020年5月21日，馬某某找殷某某以800元的價格購買了一套農(nóng)村商業(yè)銀行卡號為62309018180********的銀行卡及信息“四件套”，后將購買得來銀行卡及信息“四件套”交給饒某某。饒某某以1200元左右的價格將該“四件套”賣給微信名叫“順其自然”的人。

2020年7月9日，馬某某被公安機關傳喚到案；

2020年7月9日，饒某某被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、戶籍資料、前科資料、扣押文書及照片、湖南省公安廳下發(fā)的線索資料、饒某某指認涉案物品及微信照片、調(diào)取證據(jù)通知書、譚某某2019年12月的農(nóng)業(yè)銀行開戶記錄、譚某某2019年11月工商銀行開戶記錄及2020年5月、6月、7月的流水明細；彭某某2019年的農(nóng)業(yè)銀行開戶記錄、彭某某2019年下半年工商銀行的開戶記錄及近3個月流水明細；曾某某2019年下半年農(nóng)業(yè)銀行開戶記錄；殷某某2019年的農(nóng)業(yè)銀行開戶記錄及開戶后的流水明細；2.證人證言：證人殷某某、張某甲、譚某某、彭某某、曾某某、張某乙證人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人馬某某、饒某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、搜查證、搜查筆錄及照片；5.其它證據(jù)：到案經(jīng)過、情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、饒某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某、饒某某收買銀行卡、電話卡、U盾、身份證復印件等信息7套，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人馬某某、饒某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某、饒某某在本案中均起主要作用，均系主犯，對其應結合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，進行處罰。因其具有主犯、坦白的量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處被告人馬某某、饒某某有期徒刑三年六個月，并處罰金三萬元。被告人馬某某、饒某某于2020年9月17日，因犯侵犯公民個人信息罪被常德市臨澧縣人民法院判處有期徒刑，刑罰尚未執(zhí)行完畢，對其應結合《中華人民共和國刑法》第六十九條第一、三款、第七十條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍山縣人民法院

檢察官：廖春莉

2020年9月25日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于龍山縣看守所；

2.偵查卷三冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.證人（鑒定人）名單一份。

_?

_?