浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕1068號(hào)　

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301031989********，漢族，文化程度大專，原系浙江**控股有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍地及住址杭州市下城區(qū)**巷**號(hào)**單元**室。因本案于2020年1月6日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼6226291973********，漢族，文化程度大專，原系浙江**控股有限公司居間業(yè)務(wù)員，戶籍地及住址杭州市余杭區(qū)**街道**公寓**幢**單元**室。因本案于2020年1月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次一個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起張某甲、徐某某、單某某（均已判決）成立浙江**控股有限公司（經(jīng)營(yíng)地西湖區(qū)**大廈**座**室，以下簡(jiǎn)稱**公司）進(jìn)行非法集資活動(dòng)。2013年至2016年6月期間，張某甲、徐某某、單某某在**公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以杭州市為公司總部，在省內(nèi)、省外等地開(kāi)設(shè)18處分公司，聘用人員組建團(tuán)隊(duì)，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)宣傳廣告單、組織推薦會(huì)等形式，以轉(zhuǎn)讓虛假的**公司及張某甲個(gè)人享有的債權(quán)、發(fā)行杭州**資產(chǎn)管理有限公司（系**公司子公司）信托產(chǎn)品、私募基金等為名，按不同期限承諾年化收益9%-24%的高額利息的集資方式，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金共計(jì)12.9132億元，造成損失1.7782億元。其中：

被告人馬某某于2013年12月至2016年6月期間，先后擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、慶春分公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、紹興分公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，參與非法吸收資金共計(jì)1406萬(wàn)元，個(gè)人獲利28.85萬(wàn)元。

被告人陳某某作為**公司居間業(yè)務(wù)員，于2014年4月至2016年6月期間，幫助**公司向柴某甲、柴某乙、藍(lán)某某等22人非法吸收資金共計(jì)720.5萬(wàn)元，個(gè)人獲利33.14萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人馬某某、陳某某分別于2020年1月6日、1月15日接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記材料、瑞朗公司文件材料、會(huì)議記錄、查封通知書及清單、投資合同、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、同案犯刑事判決書等；

2.證人證言：證人康某某、李某某、吳某甲、陶某某、王某甲、杜某某的證言；證人張某乙、吳某乙、羅某某、金某甲、劉某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、陳某某的供述與辯解，同案犯張某甲、徐某某、單某某、金某乙、肖某某、張某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、陳某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、陳某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬某某、陳某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官：劉旭靜

???????????????????????????檢察官助理：王??潤(rùn)

???????????????????????????????2020年10月28日

附件：

1.被告人馬某某（1538115****）、陳某某（1358834****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗叁冊(cè)、審計(jì)報(bào)告壹份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。