河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鞏檢二部刑訴〔2021〕13號(hào)

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101811989********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月25日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101811996********，漢族，大專畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月18日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年5月，被告人趙某某明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，先后將其名下的中國(guó)工商銀行卡（62220317020********）、中國(guó)建設(shè)銀行卡（62170024300********）、中信銀行卡（62177111********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡（62179949100********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62284807186********）、河南農(nóng)商銀行卡（6230591003********）出售給他人。經(jīng)查，被告人趙某某涉案的六張銀行卡資金流水金額為2013.20萬(wàn)元。

2020年8月份左右，被告人馬某某明知他人可能實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，將其名下的中國(guó)工商銀行卡（62220317020********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62305207101********）、中國(guó)銀行卡（62178580001********）出售給被告人趙某某。經(jīng)查，被告人馬某某涉案的三張銀行卡資金流水金額為2476.66萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；2.被告人趙某某、馬某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；判處被告人馬某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞏義市人民法院

檢??察??官：??張俊珍

檢察官助理：??趙晶晶

2021年2月19日

附：?

1.被告人趙某某、馬某某現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。