河南省宜陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢一部刑訴〔2020〕157號(hào)　

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206241998********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民,戶(hù)籍所在地湖北省襄樊市南漳縣，住南漳縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日被抓獲后臨時(shí)寄押于珠海市看守所，于2019年12月21日被宜陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被宜陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4329241978********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣，住寧遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被宜陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被宜陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由宜陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人馬某某明知“某某哥”收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍將其三張銀行卡和一張手機(jī)卡出售給“某某哥”，從中非法獲利400元。2019年9月，被告人王某某為獲取“阿某某”幫助自己申請(qǐng)無(wú)息貸款，在明知“阿某某”收購(gòu)銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將其三張銀行卡以及配套U盾提供給“阿某某”使用。

2019年10月24日，被害人閆某某遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙40萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入馬某某622848012872******農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，另外20萬(wàn)元被轉(zhuǎn)入王某某6217232010001******工商銀行賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某、王某某的供述與辯解；

2.被害人閆某某的陳述；

3.到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：吳爭(zhēng)輝

檢察官助理：王???寧

2020年8月17日　

附件：

1.被告人馬某某、王某某現(xiàn)羈押于宜陽(yáng)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。