寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕257號

被告人馬某某，女，生于1966年**月**日，公民身份號碼6421011966********，回族，文盲，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**，系利通區(qū)金銀灘農(nóng)場**。2020年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月12日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，生于1986年**月**日，公民身份號碼6403821986********，回族，初中文化，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**，無業(yè)。2020年5月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月12日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限十五日。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年年底，被告人馬某某經(jīng)他人介紹參與了“統(tǒng)寰國際”非法投資平臺的投資項(xiàng)目后，又介紹了被告人李某某參與投資該平臺的項(xiàng)目。后被告人馬某某、李某某共同通過面授講課、微信群及口口相傳的方式向他人宣傳該平臺的****，以投資該平臺的項(xiàng)目并發(fā)展他人參與投資可以獲得高額回報(bào)為由引誘他人參與投資。被告人馬某某、李某某向他人宣傳“統(tǒng)寰國際”投資平臺時(shí)稱，該平臺投資經(jīng)營紅豆杉生產(chǎn)的名為“紫杉醇”的抗癌保健品，投資檔分為3500元、7000元、21000元、35000元和70000元五個(gè)級別。靜態(tài)投資模式中：投資3500元，每天釋放激活分（返利），投資期限是4個(gè)半個(gè)月返完，之后開始盈利返2至3個(gè)月，最終返還9900元，沒有紫杉醇；投資7000元，每天釋放激活分，投資期限4個(gè)半月返完，之后開始盈利返2至3個(gè)月，最終返還21600元，公司給一瓶紫杉醇；投資21000元，每天釋放激活分，投資期限5個(gè)月返完，之后開始盈利返2至3個(gè)月，最終返還70000元，給3瓶紫杉醇；投資35000元，每天釋放激活分，投資期限5個(gè)月返完，之后開始盈利返2至3個(gè)月，最終返還126000元，給5瓶紫杉醇；投資70000元，每天釋放激活分，投資期限是5個(gè)月返完，之后開始盈利返5個(gè)月左右，最終返270000元，給10瓶紫杉醇。動態(tài)投資模式中，一種是直接獎(jiǎng)，即直接拉下線投資，可以獲得下線投資額的5%，下線再拉一個(gè)人投資，可以獲得其下線投資額的0.5%，共三層。另一種是對碰獎(jiǎng)，即同時(shí)拉兩個(gè)人投資，可以獲得兩人中低投資額的10%。

至案發(fā)，被告人馬某某、李某某按照上述動態(tài)經(jīng)營模式直接或間接發(fā)展41名人員參與該平臺的投資，該41人的投資數(shù)額達(dá)120萬余元。截止目前，被告人馬某某、李某某向參與投資人員通過平臺返利和退還投資款共計(jì)25萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、書證；2、證人證言；3、電子數(shù)據(jù)；4、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、李某某以非法占有為目的，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照推薦關(guān)系組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，發(fā)展會員人數(shù)達(dá)3層41人，投資數(shù)額累計(jì)達(dá)120萬余元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、李某某是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人馬某某犯罪后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人李某某犯罪后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馬某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元；建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定提起公訴，請依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

檢察官：馬付強(qiáng)

2020年9月17日

附：

1、被告人馬某某、李某某現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、移送本案卷宗5冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

4、隨案移送物品清單2份。