合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2019〕532號

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3407211988********，漢族，安徽省銅陵市人，大專文化程度，戶籍所在地安徽省銅陵市**鄉(xiāng)**村**組**街**路**號，系安徽中麒農業(yè)有限公司、安徽**商貿有限公司法定代表人。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月27日被合肥市公安局瑤海分局取保候審，同年8月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年9月19日經本院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3403041969********，漢族，安徽省定遠縣人，初中肄業(yè)，戶籍所在地合肥市瑤海區(qū)**室，系安徽中麒農業(yè)有限公司、安徽**商貿有限公司董事長。因涉嫌集資詐騙罪，2018年10月17日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年11月2日被合肥市公安局瑤海分局取保候審，2019年5月23日本院決定逮捕，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結，以被告人馬某某、方某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2018年5月份，犯罪嫌疑人馬某某、方某某在合肥市瑤海區(qū)**路**號**廣場**號樓**層注冊成立安徽中麒農業(yè)有限公司、安徽**商貿有限公司（下稱中麒公司、協一公司），馬某某任法定代表人，方某某任董事長。馬某某、方某某先后與安徽天堂山茶油開發(fā)有限公司簽訂兩份合作協議，謊稱為其組建團隊、做好整體規(guī)劃及聯系上票銷售等事宜，后借助該公司的山茶油項目虛構投資用途，以每月4分利息加返利的高額報酬為誘餌，通過口口相傳、老帶新等宣傳方式吸引社會公眾投資，以中麒公司、協一公司名義及方某某名下全部資產作擔保，與投資人簽訂借款協議。2018年7月20日，公安機關以集資詐騙罪立案，在馬某某及其近親屬的銀行賬戶中凍結涉案資金人民幣8184918.7元。同年7月22日馬某某主動投案，7月27日對其取保候審。在取保候審期間，馬某某仍伙同方某某隱瞞公司被查的事實，繼續(xù)以上述手段吸引客戶投資，引誘投資人偽造還款收條、制造償還投資款的假象。經查，馬某某、方某某以中麒、協一公司名義騙取田文俠等88名被害人資金共計人民幣1590余萬元，除以利息等方式返還人民幣180余萬元外，余款被二人用于辦公費用、員工工資、個人消費等，尚有人民幣1410余萬元未能歸還。

2018年8月13日，被告人馬某某主動投案；同年10月16日，被告人方某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.工商注冊信息、費用明細表、合作協議書、涉案賬戶銀行凍結文書等書證；2.證人魏某某、尤某某、汪某某、羅某某等人證言；3.88名被害人的陳述及合同、收據、轉賬記錄等；4.被告人馬某某、方某某的供述；5.專項審計報告。

本院認為，被告人馬某某、方某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　張玉潔

2019年5月24日

附：

1.被告人馬某某、方某某現羈押于合肥市女子看守所；

2．案卷材料二十三卷及補充材料十一頁。