河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕777號

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1202221989********，漢族，本科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，住天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6104241994********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省乾縣**鄉(xiāng)**村**組，住陜西省西安市**路**園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼6104241998********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地陜西省乾縣**辦**村**坊**巷**號，住陜西省西安市**路**園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、彭某甲、彭某乙涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人馬某某、彭某甲、彭某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月30日已告知被害人張某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人馬某某、彭某甲、彭某乙，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、彭某甲、彭某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4、5月份，被告人馬某某伙同被告人彭某甲、彭某乙等人在明知上游詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，為獲取非法利益，利用其本人或者他人辦理的銀行卡、支付寶賬戶，幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。被告人馬某某負(fù)責(zé)和上游詐騙分子聯(lián)系、協(xié)調(diào)，并在上游詐騙分子處充當(dāng)人質(zhì)，保證從銀行卡中所過的錢不被“黑掉”，被告人彭某甲負(fù)責(zé)提供銀行卡、聯(lián)系、協(xié)調(diào)辦卡、轉(zhuǎn)賬事宜及操作轉(zhuǎn)賬，被告人彭某乙負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬。

2020年5月9日，家住河南省新鄉(xiāng)市延津縣**鎮(zhèn)**府**號樓**單元**室的張某某被詐騙分子以網(wǎng)上刷單賺取傭金的名義騙走114117元，被騙的114117元中有108825元分10筆轉(zhuǎn)至被告人彭某甲名下的建設(shè)銀行卡內(nèi)（尾號8137），又從被告人彭某甲名下的建設(shè)銀行卡內(nèi)（尾號8137）分10筆轉(zhuǎn)至被告人彭某乙名下的招商銀行卡內(nèi)（尾號8992）內(nèi)108824元，然后又轉(zhuǎn)至被告人彭某乙名下的交通銀行卡內(nèi)（尾號6257）內(nèi)，又轉(zhuǎn)至被告人彭某甲名下的工商銀行卡內(nèi)（尾號3634），再轉(zhuǎn)至彭某甲17629274404的支付寶賬戶中，最后經(jīng)彭某甲的支付寶賬戶轉(zhuǎn)給上游詐騙分子。

案發(fā)后，被告人彭某甲家屬退還被害人張某某50000元，被告人彭某乙家屬退還被害人張某某20000元，張某某對彭某甲、彭某乙表示諒解。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳述：被害人張某某陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人馬某某、彭某甲、彭某乙供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某甲、彭某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、彭某甲、彭某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供支付結(jié)算工具，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、彭某甲、彭某乙為他人實(shí)施詐騙犯罪提供幫助，在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人彭某甲、彭某乙認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。建議判處被告人彭某甲有期徒刑一年零八個月，并處罰金；判處被告人彭某乙有期徒刑一年零五個月，并處罰金。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

延津縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：鄧俊峰

2020年10月23日

附：

1.被告人馬某某、彭某甲、彭某乙現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊共195頁；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。