上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕2425號

被告人馬某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼1408821979********，漢族，高中文化，勞務(wù)中介，戶籍在山西省**市**街**號。2020年6月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月16日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年7月20日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼1426311987********，漢族，初中文化，裝修工人，戶籍在山西省**縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年6月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月16日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年7月20日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告王永飛，男，1979年**月**日生，公民身份號碼1427031979********，漢族，初中文化，公司職工，戶籍山西省**市**村。2015年8月因犯盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪被山西省垣曲縣人民法院處有期徒刑二年，2016年6月12日刑滿釋放。2020年6月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月16日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年7月20日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

????本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、張某某、王永飛涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、張某某、王永飛同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月27日，劉某某因網(wǎng)絡(luò)聊天被敲詐勒索人民幣28,599元。被告人馬某某明知是犯罪所得，為牟利提供賀某某支付寶收款碼轉(zhuǎn)移上述贓款中人民幣8,001元；并發(fā)展被告人張某某提供孫某某支付寶收款碼轉(zhuǎn)移上述贓款中人民幣9,999元。被告人王永飛明知是犯罪所得，為牟利提供微信賬號以收取微信紅包的方式轉(zhuǎn)移上述贓款中人民幣8,600元。被告人馬某某、張某某、王永飛按轉(zhuǎn)移贓款比例獲利后，由被告人馬某某、王永飛分別將上述贓款轉(zhuǎn)移給姚某某（另案處理）。

2020年6月12日，被告人馬某某、張某某因重大嫌疑被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。

2020年6月13日，被告人王永飛因重大嫌疑被抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.劉某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄證實，其被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬的情況。

2.證人賀某某、孫某某的證言、支付寶賬單交易明細(xì)截圖證實，被告人馬某某、張某某分別使用其支付寶收款碼收款的情況。

3.微信紅包收款記錄證實，被告人王永飛使用微信收款的情況。

4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實，上海市公安局浦東分局從被告人馬某某、張某某、王永飛處扣押移動電話各1部的事實。

5.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過說明證實，本案的案發(fā)以及被告人馬某某、張某某、王永飛的到案情況。

6.常住人口基本信息證實，被告人馬某某、張某某、王永飛的身份情況。

7.刑事判決書、釋放證明書證實，被告人王永飛的前科情況。

8.被告人馬某某、張某某、王永飛的多次供述及辨認(rèn)照片證實，其對犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某、張某某、王永飛對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人馬某某、張某某、王永飛明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、張某某部分行為系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王永飛曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬某某、張某某、王永飛如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人馬某某、張某某、王永飛自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對被告人馬某某判處有期徒刑八個月，并處罰金；對被告人張某某、王永飛判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢??察??官：崔現(xiàn)偉

檢察官助理：吳施依

2020?年?8?月?24日

附：

1.被告人馬某某、張某某、王永飛現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.贓證物品清單一份。

?6.相關(guān)法律條文?！?/span>

《中華人民共和國刑法》?

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。