江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚廣檢訴刑訴〔2020〕171號

被告人馬某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3210271991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被揚州市公安局廣陵分局刑事拘留，2019年4月9日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，綽號“胖虎”、“大嘴”，男，1987年**月**日生，身份證號碼3208821987********，漢族，高中文化，個體，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號（戶籍地：江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被揚州市公安局廣陵分局刑事拘留，2019年4月9日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，綽號“小三子”，男，1996年**月**日生，身份證號碼3412021996********，漢族，初中一年級文化，打工，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍地：安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**寨**戶）。被告人郝某某曾因犯開設(shè)賭場罪，于2017年6月14日被揚州市廣陵區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。被告人郝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被揚州市公安局廣陵分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼3210271980********，漢族，大學(xué)文化，貸款中介，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被揚州市公安局廣陵分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3210271977********，漢族，高中文化，揚州市**公司員工，住江蘇省揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**花苑**幢**室（戶籍地：江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被揚州市公安局廣陵分局取保候?qū)彛?020年4月10日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人管某甲，曾用名管某乙，女，1984年**月**日生，身份證號碼3210881984********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營服裝店，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**花苑**幢**室（戶籍地：江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人管某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被揚州市公安局廣陵分局刑事拘留，2019年4月9日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3210111982********，漢族，大專文化，打工，住江蘇省揚州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月11日被揚州市公安局廣陵分局刑事拘留，2019年4月9日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、孫某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情需要，于2020年5月9日延長審查起訴期限十五日，時間從2020年5月10日至2020年5月24日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人馬某某與孫某某經(jīng)共同商議后，決定采用以透視眼鏡看清特制麻將牌或紙牌背后的數(shù)字，再通過事先安裝在麻將機上的遙控裝置控制骰子的方式，設(shè)置賭局實施詐騙。從2019年3月1日開始，被告人馬某某、孫某某先后糾集被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某、“芳姐”等人設(shè)置賭局，以上述方式對被害人張某某、“趙某某”、錢某某等人實施詐騙。其中，被告人馬某某負(fù)責(zé)糾集共同實施詐騙人員、聯(lián)系賭博場地、扮演賭客；被告人孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人組織賭局、扮演賭客；被告人郝某某、朱某某負(fù)責(zé)聯(lián)系人員安裝詐騙所使用的設(shè)備、在賭博過程中操控設(shè)備，期間，被告人郝某某曾扮演賭客；被告人丁某某負(fù)責(zé)安裝詐騙所使用的設(shè)備；被告人管某甲、“芳姐”負(fù)責(zé)提供資金；被告人陳某某負(fù)責(zé)扮演賭客。至2019年3月10日凌晨，被告人馬某某、孫某某等人共實施詐騙4起，其中，既遂3起，涉案金額為人民幣48500余元；未遂1起，涉案金額為人民幣8000余元。另查明，被告人馬某某、孫某某共涉案4起，其中，既遂3起，涉案金額為人民幣48500余元、未遂1起，涉案金額為人民幣8000余元；被告人郝某某、丁某某共涉案2起，均已既遂，涉案金額為人民幣39500余元；被告人朱某某共涉案3起，其中，既遂2起，涉案金額為人民幣47500余元、未遂1起，涉案金額為人民幣8000余元；被告人管某甲共涉案2起，其中，既遂1起，涉案金額為人民幣1000余元、未遂1起，涉案金額為人民幣8000余元；被告人陳某某涉案1起，系未遂，涉案金額為人民幣8000余元。具體分述如下：

1.?2019年3月1日晚至次日凌晨，被告人馬某某、孫某某糾集被告人郝某某、管某甲等人在揚州市廣陵區(qū)**雀館內(nèi)以麻將牌比大小的方式設(shè)立賭局，對被害人張某某、“趙某某”實施詐騙，共騙得人民幣1000余元。在本次賭局中，被告人馬某某、孫某某扮演賭客；被告人管某甲提供資金；詐騙設(shè)備系被告人郝某某聯(lián)系后，由被告人丁某某以人民幣4000元的價格出售并安裝，再由被告人郝某某操控。

2.?2019年3月2日晚至次日凌晨，被告人馬某某、孫某某糾集被告人郝某某、朱某某、“芳姐”等人在揚州市廣陵區(qū)**會館內(nèi)以麻將牌比大小的方式設(shè)立賭局，對被害人張某某、“朱某乙”的朋友實施詐騙，共騙得人民幣38500余元。在本次賭局中，被告人馬某某、孫某某、郝某某扮演賭客；“芳姐”提供資金；詐騙設(shè)備系被告人郝某某聯(lián)系后，由被告人丁某某以人民幣600元的價格安裝，再由被告人朱某某操控。

3.?2019年3月8日晚至次日凌晨，被告人馬某某、孫某某糾集被告人朱某某等人在揚州市廣陵區(qū)**酒店**號房間內(nèi)以撲克牌比大小的方式設(shè)立賭局，對被害人“趙某某”、“趙某某”的朋友實施詐騙，共騙得人民幣9000元左右。在本次賭局中，被告人馬某某、孫某某扮演賭客；詐騙設(shè)備系被告人朱某某聯(lián)系的泰州人安裝，再由被告人朱某某操控。

4.?2019年3月9日晚至次日凌晨，被告人馬某某、孫某某糾集被告人朱某某、管某甲、陳某某等人在揚州市廣陵區(qū)**酒店**號房間內(nèi)以麻將牌比大小的方式設(shè)立賭局，對被害人張某某、錢某甲實施詐騙，共騙得人民幣8000余元。后該騙局被被害人錢某甲當(dāng)場發(fā)現(xiàn)。當(dāng)日，被害人錢某甲一方人員打電話報警。被告人孫某某、管某甲、陳某某被迫支付人民幣25000元給被害人錢某甲以了結(jié)此事。在本次賭局中，被告人孫某某、陳某某扮演賭客；詐騙設(shè)備仍為3月8日在該房間所安裝、使用的設(shè)備，由被告人朱某某操控。

案發(fā)后，被告人馬某某、孫某某、管某甲、陳某某因賭博被帶至公安機關(guān)，被告人陳某某主動交代了偵查人員尚未掌握的第四節(jié)詐騙犯罪事實；被告人馬某某、孫某某除如實供述第四節(jié)詐騙犯罪事實外，主動交代了公安機關(guān)尚未掌握的其他三節(jié)詐騙犯罪事實；被告人管某甲如實供述了自己的犯罪事實；被告人郝某某主動投案，如實供述了自己的犯罪事實，并協(xié)助公安機關(guān)抓捕被告人丁某某；被告人丁某某如實供述了自己的犯罪事實；被告人朱某某主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.揚州市公安局廣陵分局出具的被告人馬某某、孫某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某的戶籍資料、前科材料等書證；

2.證人錢某乙、竇某某、田某某等人的證言；

3.被害人張某某、錢某甲的陳述；

4.被告人馬某某、孫某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某參與詐騙，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、孫某某與被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馬某某、孫某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陳某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。在第四節(jié)犯罪事實中，被告人馬某某、孫某某、朱某某、管某甲、陳某某已著手實施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人馬某某、孫某某、郝某某、朱某某、陳某某主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人管某甲、丁某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郝某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某、孫某某、郝某某、朱某某、管某甲、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院

檢察官：尹莉萍

檢察官助理：蘇勝男

2020年5月18日

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人孫某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市廣陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號；被告人郝某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**路**號；被告人朱某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人丁某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**花苑**幢**室；被告人管某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**花苑**幢**室；被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诮K省揚州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.證人名單；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。