上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕216號(hào)

被告人馬某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2323311988********，漢族，文盲，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省明水縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，暫住黑龍江省明水縣**號(hào)**單元**室。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月4日被依法延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2323301990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在黑龍江省慶安縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，暫住黑龍江省明水縣**號(hào)**單元**室。2019年11月1日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月4日被依法延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、孫某某涉嫌詐騙罪于2020年2月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于審查起訴期間告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人馬某某、孫某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人馬某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)王某某（已判決），向王某某購(gòu)買一套以王某某名義辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。2019年7月2日，上海**石油化工有限公司財(cái)務(wù)人員沈某某被他人欺騙，于本市徐某某石龍路**號(hào)**室將人民幣30萬(wàn)元（以下幣種均同）轉(zhuǎn)入上述銀行賬戶。嗣后，馬某某指示王某某通過(guò)注銷原有銀行賬戶、開(kāi)立新賬戶、轉(zhuǎn)賬至指定賬戶等方式將上述贓款予以轉(zhuǎn)移。其間，孫某某明知錢款系非法所得，仍按照馬某某的要求取現(xiàn)或微信接收錢款22萬(wàn)余元。后馬某某、孫某某將所得錢款用于共同開(kāi)銷。

2019年11月1日，被告人馬某某、孫某某在黑龍江省明水縣怡和院小區(qū)被公安人員抓獲，并被查扣手機(jī)、銀行卡等涉案物品。馬某某到案后對(duì)上述主要事實(shí)供認(rèn)不諱，孫某某到案后拒不供認(rèn)，后轉(zhuǎn)變態(tài)度，如實(shí)供述上述基本事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人沈某某的證言，QQ群聊天截圖、委托書(shū)、銀行流水、銀行明細(xì)對(duì)賬單復(fù)印件、上海**石油化工有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件等書(shū)證、監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料，證明上海**石油化工有限公司被詐騙的基本事實(shí)。

2.證人黃某某、冷某某、王某某的證言，手機(jī)、銀行卡照片、微信聊天記錄、微信賬號(hào)截圖、手機(jī)照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行賬戶明細(xì)清單、借記卡查詢情況說(shuō)明、取款憑證、工作情況、上海市徐某某人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證、物證，視頻截圖、監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料，上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、福建**司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，證明被告人馬某某、孫某某掩飾、隱瞞犯罪所得的基本事實(shí)。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況、扣押清單、扣押筆錄等書(shū)證，證明本案案發(fā)、贓物查扣、被告人馬某某、孫某某到案經(jīng)過(guò)等情況。

4.被告人馬某某、孫某某的供述，證明兩人對(duì)基本事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、孫某某等相互結(jié)伙，明知是犯罪所得仍幫助他人窩藏、轉(zhuǎn)移，其中馬某某窩藏、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣30萬(wàn)元，孫某某窩藏、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人馬某某、孫某某到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人馬某某、孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。建議判處被告人馬某某四年以上五年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰，建議判處被告人孫某某三年以上四年以下有期徒刑并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：侯婉穎

2020年3月18日

附：1.被告人馬某某、孫某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

5.贓證物品清單。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。