上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕440號

被告人馬某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：2321311987********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市延壽縣**鎮(zhèn)**街**委**組，住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**花園**號樓**室，農(nóng)民。2020年8月12日由上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年9月8日由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：2301221994********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鎮(zhèn)**組，暫住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**號樓**單元**室，農(nóng)民。2020年8月12日由上海市公安局崇明分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪、被告人姜某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，同年10月27日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、姜某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月23日，被告人馬某某利用QQ發(fā)布提供色情服務(wù)的虛假信息，騙取竇某某的信任，以需要支付車費(fèi)、避孕費(fèi)、保險押金等虛假理由，騙取竇某某人民幣10800元。

被告人姜某某在明知系犯罪所得的情況下，仍將竇某某轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的人民幣8800元轉(zhuǎn)賬給馬某某。

2020年8月12日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人姜某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，二人到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，馬某某賠償了竇某某的經(jīng)濟(jì)損失。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.公安機(jī)關(guān)提供的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明，證實(shí)本案的發(fā)案經(jīng)過、犯罪嫌疑人的確定及到案等情況。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍證明、常住人口基本信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、辦案說明，證實(shí)被告人馬某某、姜某某的身份信息，二人作案時均已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡、無前科劣跡等情況。

3.竇某某提供的支付寶收支明細(xì)證明、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)其于2020年6月23日先后向他人支付10800元，其中向姜某某支付8800元，向周某某支付2000元等事實(shí)。

4.姜某某提供的支付寶交易記錄，證實(shí)2020年6月23日姜某某收到他人轉(zhuǎn)賬8800元，后轉(zhuǎn)賬給馬某某的事實(shí)。

5.證人周某某的證言及其提供的支付寶交易記錄，證實(shí)其于2020年6月23日收到他人轉(zhuǎn)賬2000元等事實(shí)。

6.扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人馬某某處扣押蘋果牌手機(jī)一部、從姜某某處扣押VIVO牌手機(jī)一部等情況。

7.收條及諒解書，證實(shí)被害人竇某某于2020年8月31日收到10800元并表示諒解。

8.被害人竇某某的陳述，證實(shí)2020年6月23日其用QQ尋找色情服務(wù)時被他人以出臺費(fèi)、避孕費(fèi)、保險押金等各種名義騙取10800元的事實(shí)。

9.被告人馬某某、姜某某的供述及辯解，證實(shí)了上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某、姜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人姜某某明知是他人犯罪所得贓款，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某系坦白，被告人姜某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人馬某某判處拘役四個月并處罰金二千元，對姜某某判處拘役二個月并處罰金二千元，均可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：蔡震宇

檢察官助理：譚苗苗

2020年10月28日

附：

1.被告人馬某某（聯(lián)系電話1558834****）、姜某某（聯(lián)系電話1884557****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《具結(jié)書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　_?