上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕672號

被告人馬某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：4128281993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**村**樓，暫住海南省海口市秀英區(qū)**號**棟**單元**房。2020年6月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同月19日由該局延長拘留期限至三十天，2020年7月8日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：4105231999********，漢族，初中文化，系物業(yè)公司保安，戶籍在河南省湯陰縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住本市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**幢**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月24日由該局延長拘留期限至三十天，同年5月27日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4109281991********，漢族，初中文化，系上海**電腦有限公司作業(yè)員，戶籍在河南省濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住本市松江區(qū)**幢**樓**室。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月18日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月19日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，曾用名陳某丙，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3209211993********，漢族，初中文化，系**機械鑄造廠工人，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月10日由該局延長拘留期限至三十天，同年5月27日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3209211990********，漢族，初中文化，系無錫**科技有限公司職員，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年5月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局取保候審。

被告人劉某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：5130221998********，漢族，大專文化，系成都市**有限責任公司客服，戶籍在四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住四川省成都市**室。2020年6月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月4日由該局延長拘留期限至三十天，同年6月19日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某戊，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：3209211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月10日由該局延長拘留期限至三十天，同年5月27日經本院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月23日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人、被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。經審查，本院于2020年7月30日報請上海市人民檢察院第二分院指定管轄。上海市人民檢察院第二分院于2020年8月4日指定本院對該案審查起訴。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

同案關系人李某某（另案處理）于2019年2月至7月招募被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊等人分別擔任“外宣”、“客服”和“代收”，由“外宣”利用QQ等網(wǎng)絡平臺以招聘兼職工作為名吸引被害人進入該團伙在IS語音平臺上設立的聊天室，再由“客服”在聊天室中以通過平臺內部工作軟件進行任務接單為餌誘騙被害人支付“馬甲費”，并由“代收”使用二維碼進行收款，后由培訓人員向被害人實際提供北京**信息服務有限公司免費向社會公眾開放下載的接單軟件“眾人幫”，騙取馮某某、田某某、顧某某等1387名被害人的錢款共計人民幣243,358元。其中，被告人馬某某于2019年2月27日至7月14日擔任“外宣”，參與騙取共計人民幣239,719元；被告人吳某某于2019年3月5日至7月13日擔任“外宣”，參與騙取共計人民幣229,058元；被告人陳某甲于2019年5月14日至7月14日擔任“外宣”，參與騙取共計人民幣119,545元；被告人陳某乙于2019年4月5日至5月11日擔任“外宣”，參與騙取共計人民幣60,949元；被告人陳某丁于2019年6月8日至7月18日擔任“代收”和“外宣”，參與騙取共計人民幣45,510元；被告人劉某甲于2019年3月16日至3月31日擔任“外宣”，參與騙取共計人民幣26,485元；被告人陳某戊于2019年5月22日至26日擔任“客服”，參與騙取共計人民幣11,036元。

被告人吳某某、陳某丁、陳某戊、陳某乙、陳某甲、劉某甲、馬某某先后于2020年4月21日、5月7日、5月8日、5月14日、6月1日、6月16日被公安機關抓獲歸案，到案后均如實交待了上述事實。被告人陳某戊已退交人民幣3,000元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人馮某某、田某某、顧某某等51人的陳述及提供的相關聊天記錄截屏，證實上述被害人在網(wǎng)絡平臺上被他人以招聘通過內部工作軟件進行任務接單的兼職工作為名騙取錢款的經過。

2、北京**信息服務有限公司出具的情況說明，證實“眾人幫”軟件系在互聯(lián)網(wǎng)上可由任何人下載并免費使用，與李某某無關的情況。

3、同案關系人李某某、劉某乙、周某某等人的供述，證實李某某招募被告人馬某某、吳某某、陳某甲等人，以招聘通過內部工作軟件進行任務接單的兼職工作為名騙取錢款的事實。

4、公安機關出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單，證實公安機關依法搜查并扣押涉案物品的情況。

5、公安機關出具的工作情況及提供的數(shù)據(jù)光盤，證實各名被告人的犯罪金額及違法所得情況。

6、公安機關調取的刑事判決書，證實證實同案關系人李某某、劉某乙、周某某等人均已因本案事實被法院依法判決。

7、本院出具的扣押決定書及扣押財產、文件清單，證實被告人陳某戊已退交人民幣3,000元的情況。

8、公安機關出具的案發(fā)經過及抓獲經過，證實被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均系被抓獲歸案的情況。

9、被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊的供述及指認的相關手機截屏，證實其對上述犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊均對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊與他人結伙，以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡通過虛構事實的方法騙取他人錢款，其中，被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁數(shù)額巨大；被告人劉某甲、陳某戊數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪分別追究其刑事責任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊起次要作用，均系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可從輕處罰。被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、劉某甲、陳某戊認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議判處被告人馬某某、吳某某有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人陳某乙、陳某丁有期徒刑一年三個月，并處罰金；判處被告人劉某甲有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人陳某戊有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：柳文彬

檢察官助理：沈兢儒

2020年8月14日

附：

1、被告人馬某某、吳某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、陳某戊現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所；被告人陳某丁現(xiàn)被取保候審于其住處，聯(lián)系方式：1762503****。

2、偵查卷宗十一冊，光盤一張。

3、《隨案移送贓證物品清單》二份。

4、《認罪認罰具結書》七份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、《關于吳某某、陳某戊等七人詐騙案指定管轄的批復》一份。

7、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。