紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕586號

被告人馬某，男,?1988年**月**日出生，身份證號碼3412271988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月21日被依法逮捕。

辯護人李興亮、陳家印，均系北京盈科（合肥）律師事務所執(zhí)業(yè)律師。

被告人李某某，男,?1989年**月**日出生，身份證號碼3412271989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。曾因犯搶劫罪于2016年6月13日被江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因本案于2019年9月26日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年10月21日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結，以被告人馬某、李某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人馬某、李某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人馬某、李某某及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日退回紹興市公安局柯某區(qū)分局補充偵查，該局于同年3月3日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)審查查明：

2017年11月至2018年2月6日，被告人馬某、李某甲（已判決）設立某甲、某乙信息咨詢有限公司，雇傭被告人李某某以及李某乙、袁某某、陶某某、傅某某（均已判決）等人在紹興市越城區(qū)**國際**幢**室，假借民間借貸之名進行非法放貸活動。該犯罪集團由老板、風控、財務、催收等人員組成，各成員分工明確，互相配合嚴密。在犯罪實施過程中，該犯罪集團先通過中介介紹或業(yè)務員招攬的方式招攬本地被害人，由風控人員即被告人李某某對被害人進行審批確定放貸金額、還款周期、周還款額等，之后利用被害人急于用錢的心理，由財務人員即陶某某、傅某某在沒有向被害人全面介紹合同細則的前提下，采用“1+1模式”即分別以某甲、某乙信息咨詢有限公司名義與被害人簽訂“第三方借款協(xié)議”、“借款合同”的陰陽借款合同、虛假收條、客戶承諾書、虛假房屋租賃合同等協(xié)議，并以逾期費、上門催收費、平臺管理費等名義虛增被害人高額債務，在將審批金額銀行轉賬給被害人后立即以10%的服務費、材料費及一期還款額等名義收回部分款項；在借款逾期后，再由李某乙、袁某某等催討人員到被害人家中或是工作單位等處通過威脅、滋擾、糾纏等方式進行催收，并以“借款合同”和“收條”上的金額收取與被害人實際借款不相符的高額債務。

至案發(fā)，該犯罪集團按照上述方式詐騙陳某甲、全某某、裘某某、王某某、楊某某、何某某等60余名被害人錢款共計人民幣80余萬元，其中既遂數(shù)額為人民幣33萬余萬元，未遂數(shù)額為人民幣44萬余元；敲詐勒索趙某某、周某某、朱某某、吳某某、章某某等5名被害人錢款共計人民幣8萬余元，其中既遂金額為人民幣4.8萬余元、未遂金額為人民幣4.1萬余元。

案發(fā)后，被告人馬某自愿退繳贓款2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息，扣押物品清單，客戶借款資料，催收結清表格，銀行轉賬記錄，李某某前科資料，鐵路旅客信息，刑事判決書；

2、證人證言：證人羅某某、陳某乙、馬某某、李某甲、李某乙、袁某某、傅某某、陶某某的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人趙某某、周某某、陳某甲、朱某某、吳某某、全某某、裘某某、王某某、楊某某、何某某、章某某的陳述；

4、被告人馬某、李某某的供述和辯解；

5、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄，被害人趙某某、周某某、陳某甲、朱某某、吳某某、全某某、王某某、何某某的辨認筆錄，提取記錄；

6、電子數(shù)據(jù)：某甲財務報表，某乙財務報表。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某、李某某以非法占有為目的，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，屬共同犯罪。被告人馬某以非法占有為目的，指使他人以言語威脅、軟暴力等手段強行索要他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人馬某、李某某所參與的犯罪組織系惡勢力犯罪集團。被告人馬某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。在共同犯罪中，被告人馬某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人馬某、李某某均自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首。被告人李某某在緩刑考驗期限內又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：王香萍

二0二0年四月十六日

附：

1、被告人馬某、李某某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

2、移送公安偵查卷陸冊、檢察卷壹冊；

3、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各貳份；

4、移送物品詳見清單。