浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕195號(hào)

被告人馬忠義，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302241962********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省寧波市**區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2020年4月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人謝某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4329011968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖南省永州市**區(qū)**居委會(huì)**路**號(hào)**單元**樓左。因本案于2020年5月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月17日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人馬忠義、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人馬忠義、謝某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼????

經(jīng)依法審查查明：2016年6月至案發(fā)，聶某某、巫某某（均另案處理）相繼在寧波市海某某**路**段**號(hào)（7-8）室成立深圳市**科技發(fā)展有限公司寧波分公司和廣東**生物科技股份有限公司寧波分公司，在未取得任何金融許可的情況下，以投資總部深圳市**科技發(fā)展有限公司和廣東**生物科技股份有限公司的茶油樹項(xiàng)目及購(gòu)買公司“商標(biāo)股”、債券等名義，通過發(fā)傳單、組織開會(huì)等形式，以高息為誘餌向劉某某等120余名不特定公眾吸收資金共計(jì)2438萬(wàn)元（人民幣，下同）。截至目前，共有40余名投資人報(bào)案，涉及實(shí)際損失800萬(wàn)余元。

另查，2018年5月至2019年5月，被告人馬忠義在巫某某的安排下?lián)紊鲜龇止緲I(yè)務(wù)經(jīng)理，參與非法吸收資金，共計(jì)1078萬(wàn)元。2016年6月至案發(fā)，被告人謝某某擔(dān)任上述分公司財(cái)務(wù)人員，通過提供銀行賬戶接收資金、簽訂投資協(xié)議等方式參與非法吸收資金，共計(jì)2425萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、審計(jì)報(bào)告、合同、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬、工商資料、戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明等；

2.證人證言：證人巫某某、聶某某、虞某某、胡某某、鄭某某、杜某某、聞某某、錢某某、黃某某、葉某某、吳某某等的證言；

3.被告人馬忠義、謝某某及同案人員邱某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤二張、U盤一個(gè)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬忠義、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬忠義、謝某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)，與他人合伙向社會(huì)不特定對(duì)象公開吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪。被告人謝某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。被告人馬忠義、謝某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：易??娟

檢察官助理：王圣達(dá)

??????????????????????????????????2020年11月13日

附：

1.被告人馬忠義現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；被告人謝某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所；

2.隨案移送案卷九冊(cè)、其他物品見移送清單。