寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

吳利檢一部刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人馬某某（別名馬三），男，生于1971年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011971********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，農(nóng)民，家住吳某某利通區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。2018年4月4日因擾亂單位秩序被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留六日。2019年5月5日因涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王瑞，男，生于1986年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021986********，回族，初中文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2005年9月8日因犯尋釁滋事罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；2006年6月26日因犯尋釁滋事罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。2019年5月10日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬濤（綽號(hào)折胳膊，以下稱馬濤（大）），男，生于1987年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021987********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。2018年4月4日因擾亂單位秩序被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留六日。2019年11月1日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月5日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬宗義（綽號(hào)山漢濤子），男，生于1988年**月**日，公民身份號(hào)碼6403241988********，回族，小學(xué)文化，寧夏同心縣人，無(wú)業(yè)，家住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。2018年4月4日因擾亂單位秩序被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留六日。2019年9月6日因涉嫌非法拘禁罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊樹(shù)鋒（綽號(hào)長(zhǎng)頭），男，生于1989年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021989********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室。2019年8月30日因涉嫌非法拘禁罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬云（綽號(hào)黑球鞋，以下稱馬云（大）），男，生于1980年**月**日，公民身份號(hào)碼6403811980********，回族，初中文化，寧夏青銅峽市人，農(nóng)民，家住寧夏青銅峽市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。2009年9月8日因犯故意傷害罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月；2011年7月14日因吸毒被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留五日；2014年2月23日因吸毒被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留十二日、責(zé)令社區(qū)戒毒三年；2016年11月8日因吸毒被吳某某公安局利通區(qū)分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。2019年6月4日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月10日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬云（以下稱馬云（小）），男，生于1987年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021987********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**村**號(hào)樓**單元**樓**。2015年3月13日因吸毒被吳某某公安局利通區(qū)分局行政罰款五百元；2016年3月31日因吸毒被該局行政拘留十二日、責(zé)令社區(qū)戒毒三年。2019年9月9日因涉嫌非法拘禁罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某丙（綽號(hào)九子，以下稱馬某丙（?。?，男，生于1989年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021989********，回族，初中文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**鄉(xiāng)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。2019年5月14日因涉嫌尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人解某甲（別名解某乙、某某己），男，生于1984年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021984********，漢族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，無(wú)業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。2006年8月7日，因犯搶劫罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2019年5月3日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月4日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙（曾用名楊某丙），男，生于1986年**月**日，公民身份號(hào)碼6403821986********，回族，小學(xué)文化，寧夏靈武市人，農(nóng)民，家住寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。2006年5月31日因犯故意傷害罪被靈武市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；2009年6月22日因犯故意傷害罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。2019年8月31日因涉嫌非法拘禁罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某己，男，生于1992年**月**日，公民身份號(hào)碼6403021992********，回族，初中文化，寧夏青銅峽市人，農(nóng)民，家住青銅峽市**鎮(zhèn)**村**組。2017年3月23日，因犯交通肇事罪被吳某某利通區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2018年7月26日因吸食毒品被吳某某公安局利通區(qū)分局行政拘留五日。2020年3月12日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某等11人涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，分別于2019年11月4日、2020年1月17日、4月2日移送本院審查起訴，本院受理后已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)、告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料。本院分別于2019年12月18日、2020年3月2日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月17日、4月2日，吳某某公安局利通區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來(lái)，被告人馬某某開(kāi)始向他人發(fā)放高利貸，為索要高利貸，被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）糾集被告人馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。?、馬某丙（?。⒔饽臣住钅骋?、馬某己對(duì)借款人采取毆打、辱罵、恐嚇、封堵經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所大門(mén)等方式逼迫被害人給付借款本金及高額利息，有的還強(qiáng)迫借款人用房產(chǎn)、車(chē)輛等抵債，致使多家企業(yè)、餐廳經(jīng)營(yíng)困難或關(guān)門(mén)倒閉，多名借款人被迫離開(kāi)居住地到外地躲債，逐漸形成了以被告人馬某某為首要分子，以被告人王瑞、馬濤（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。?、馬某丙（?。?、解某甲、楊某乙、馬某己為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)除實(shí)施尋釁滋事犯罪、非法拘禁罪外，還實(shí)施了高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂吳某某利通區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事事實(shí)

1、2009年至2018年期間，被害人吳某甲、馬某庚、吳某乙在承建工程的過(guò)程中，多次向被告人馬某某借款或賒購(gòu)鋼材，借款和鋼材款均約定月利率為6分至9分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬某丙（小）、解某甲，多次通過(guò)打電話、到吳某乙位于利通區(qū)的家中、吳某乙經(jīng)營(yíng)的**館、吳某甲施工的工地、售樓部、吳某甲租賃給他人的商鋪等地，采取噴漆、鎖門(mén)阻工、派駐人員駐守、斷水?dāng)嚯?、?qū)趕從業(yè)人員、跟蹤貼靠、強(qiáng)迫以物抵債等手段索要債務(wù)。

2、2011年至2014年期間，被害人王某乙承建工程的過(guò)程中，多次向被告人馬某某借款或賒購(gòu)鋼材，借款和鋼材款均約定月利率為5分至7分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人楊樹(shù)鋒、馬宗義、馬云（?。?、馬某丙（?。?，多次采取辱罵、恐嚇、毆打、家中駐留、跟蹤、強(qiáng)迫以房抵債等手段索要高利貸。

3、2011年至2016年期間，被害人楊某丁多次向馬某某、馬濤（大）、王瑞借款，約定月利率為8分至1角。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人楊樹(shù)鋒、馬宗義，多次采取毆打、辱罵、攔截、跟蹤、到家中滋擾、強(qiáng)迫以物抵債等手段索要高利貸。被害人楊某丁在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到外地打工躲避高利貸債務(wù)。

4、2011年至2016年期間，被害人何某某多次向馬某某借款，約定月利率為6分至8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、王瑞糾集被告人馬濤（大）、楊樹(shù)鋒、馬宗義、解某甲，多次到何某某經(jīng)營(yíng)的吳某某利通區(qū)西環(huán)路某某餐廳，采取毆打、辱罵、鎖門(mén)、噴漆、跟蹤、恐嚇、任意毀壞財(cái)物等手段索要高利貸。導(dǎo)致被害人何某某經(jīng)營(yíng)的該餐廳倒閉。

5、2011年10月15日，被害人馬某辛為償還銀行貸款，向被告人馬某某、馬濤（大）借款20萬(wàn)元，約定月利率為1角，被害人賈某某為擔(dān)保人。后在索債過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）糾集他人，對(duì)馬某辛、賈某某多次采取辱罵、毆打、恐嚇、攔截、封堵馬某辛位于利通區(qū)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等手段索要高利貸。被害人馬某辛在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到外地躲避高利貸債務(wù)。

6、2012年至2016年期間，被害人任某某多次向被告人馬某某借款120萬(wàn)元，約定月利率為1角。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人楊樹(shù)鋒、馬宗義，在吳某某利通區(qū)境內(nèi)多次采取毆打、辱罵、跟蹤、恐嚇、到任某某母親家中駐留等手段索要高利貸。

7、2012年至2019年期間，被害人馬某壬、馬某乙多次向被告人馬某某借款，約定月利率為6分至8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人馬宗義、楊樹(shù)鋒、楊某乙、馬云（小）、馬某己，多次采取辱罵、恐嚇、上門(mén)滋擾、強(qiáng)行以物抵債等手段向被害人索要高利貸。

8、2013年至2016年期間，被害人王某丙多次向被告人馬某某借款共計(jì)160余萬(wàn)元，約定月利率為5分至8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、馬濤（大）、王瑞糾集被告人馬云（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒，在吳某某利通區(qū)境內(nèi)，多次采取毆打、辱罵、恐嚇、強(qiáng)行以物抵債、到王某丙家中駐留、噴漆等手段向被害人索要高利貸。

9、2013年至2016年期間，被害人楊某戊多次向被告人馬某某借款共計(jì)190萬(wàn)元，雙方約定月利率為6分至8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某糾集被告人王瑞、馬濤（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬某丙（小），到楊某戊經(jīng)營(yíng)的吳某某利通區(qū)鴕鳥(niǎo)山莊處的沙場(chǎng)，多次采取辱罵、跟蹤、攔截車(chē)輛、堵門(mén)、扣車(chē)等手段向被害人楊某戊索要高利貸。

10、2013年11月21日，被害人蘇某某向被告人馬濤（大）借款6萬(wàn)元，約定月利率為6分。為索取高利貸，2014年10月一天下午，被告人馬某某、馬濤（大）糾集被告人王瑞、楊樹(shù)鋒、楊某乙、馬宗義、馬某己，將被害人蘇某某強(qiáng)行從青銅峽市大壩電廠物流園工地帶至吳某某利通區(qū)朝陽(yáng)小區(qū)金玉柱家中，持械具對(duì)被害人蘇某某進(jìn)行了毆打。被害人蘇某某在無(wú)力償還的情況下，遂離家在外打工躲避高利貸債務(wù)。

11、2014年4月13日，被害人馬某甲向被告人馬某某借款40萬(wàn)元，雙方約定月利率為7分，擔(dān)保人為被害人郝某某。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、王瑞糾集被告人馬濤（大）、馬云（?。顦?shù)鋒、馬宗義、馬云（大），對(duì)被害人馬某甲、郝某某多次采取毆打、辱罵、恐嚇、噴漆、堵鎖眼、家中駐留、要求報(bào)到、扣車(chē)等手段向被害人索要高利貸。

12、2014年至2015年期間，被害人馬某A多次向被告人馬某某借款共計(jì)200余萬(wàn)元，約定月利率為5分至1角。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）糾集被告人馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。ⅠR某丙（?。钅骋?、解某甲、馬某己，對(duì)被害人馬某A、馬某B、王某丁及其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，多次采取毆打、辱罵、恐嚇、跟蹤、鎖門(mén)、轟客、強(qiáng)迫以物抵債、到馬某A位于吳某某利通區(qū)的家門(mén)口噴漆等手段向被害人索要高利貸。致使馬某A經(jīng)營(yíng)的沙場(chǎng)及銷售點(diǎn)、王某丁經(jīng)營(yíng)的餐廳倒閉。

13、2014年至2016期間，被害人毛某某多次向被告人馬某某借款共計(jì)200余萬(wàn)元，雙方約定月利率為4分至8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人馬某某糾集被告人馬濤（大）、馬某丙（小）、馬宗義，多次采取辱罵、恐嚇、跟蹤、攔截、扣留車(chē)輛等手段向被害人索要高利貸。

14、2014年至2015年期間，被害人丁某某為還銀行貸款向被告人馬某某、王瑞借款70萬(wàn)元，雙方約定月利率1角。為索要債務(wù)，被告人馬某某、王瑞糾集被告人楊樹(shù)鋒、馬某己，實(shí)施對(duì)被害人丁某某采取辱罵、滋擾、攔截；到其兒媳王某戊經(jīng)營(yíng)超市駐留、鎖門(mén)、隨意吃喝、強(qiáng)行收走經(jīng)營(yíng)款等行為索要高利貸。被害人丁某某在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到外地打工躲避高利貸債務(wù)，被害人王某戊也被迫將超市轉(zhuǎn)讓他人經(jīng)營(yíng)。

15、2015年期間，被害人張某某經(jīng)人介紹向被告人馬某某借款80萬(wàn)元，雙方約定月利率為8分。為索要高利債務(wù)，被告人馬某某糾集被告人馬濤（大）、馬宗義、馬云（大），多次采取辱罵、跟蹤、上門(mén)滋擾、扣車(chē)等手段向被害人張某某索要高利貸。

（二）非法拘禁事實(shí)

16、2014年4月13日，被害人馬某甲向被告人馬某某借款40萬(wàn)元，雙方約定月利率為7分，擔(dān)保人為郝某某。在索要債務(wù)過(guò)程中，2015年12月一天18點(diǎn)許，被告人馬某某、王瑞指使被告人馬云（?。⒈缓θ撕履衬尘薪趨悄衬忱▍^(qū)“西苑賓館”等地至次日20時(shí)許，期間被告人王瑞、馬云（小）對(duì)郝某某毆打二次，致其右側(cè)橈骨遠(yuǎn)端粉碎性骨折，經(jīng)鑒定，郝某某所受傷情為輕傷一級(jí)。2016年4月份一天12時(shí)許，被告人馬某某、王瑞指使被告人解某甲、馬宗義、馬云（?。┰诶▍^(qū)將馬某甲找到，對(duì)馬某甲進(jìn)行毆打、辱罵、恐嚇，后將馬某甲帶至利通區(qū)黃河公園、小馬云的家中限制其人身自由，拘禁至次日5時(shí)許，馬某甲借機(jī)逃脫。

17、2012年至2016年期間，被害人任某某多次向被告人馬某某借款120萬(wàn)元，約定月利率為1角。2015年10月一天10時(shí)許，被告人馬某某指使被告人王瑞、楊樹(shù)鋒，將被害人任某某拘禁在吳某某利通區(qū)“金鼎賓館”及車(chē)內(nèi)至次日11時(shí)許索要高利貸。

18、2011年至2016年期間，被害人楊某丁多次向馬某某、馬濤（大）、王瑞借款，約定月利率為8分至1角。在索要債務(wù)過(guò)程中，2014年7月一天10時(shí)許，被告人馬某某、王瑞指使被告人楊樹(shù)鋒、楊某乙，將楊某丁拘禁在吳某某利通區(qū)澇河橋附近一魚(yú)池和利通區(qū)一賓館內(nèi)至次日10時(shí)許。

19、2012年至2019年期間，被害人馬某壬、馬某乙多次向被告人馬某某借款，約定月利率為6分至8分。在索債過(guò)程中，被告人馬某某于2014年1月一天指使被告人楊樹(shù)鋒將被害人馬某壬拘禁在吳某某利通區(qū)“西苑賓館”，于2015年1月指使被告人王瑞、楊樹(shù)鋒、楊某乙將被害人馬某壬拘禁在吳某某利通區(qū)“金鼎賓館”二天。

20、2013年至2016年期間，被害人王某丙多次向被告人馬某某借款共計(jì)160余萬(wàn)元，約定月利率為5分至8分。2014年7月一天8時(shí)許，被告人馬某某指使馬濤（大）將被害人王某丙拘禁在其駕駛車(chē)輛和吳某某利通區(qū)某某賓館內(nèi)至次日15時(shí)許向被害人王某丙索要高利貸。

21、2014年至2015年期間，被害人馬某A多次向被告人馬某某借款共計(jì)200余萬(wàn)元，約定月利率為5分至1角。2014年7月一天17時(shí)許，被告人馬某某指使馬濤（大）將被害人馬某A拘禁在其駕駛車(chē)輛和吳某某利通區(qū)海悅賓館內(nèi)至次日10時(shí)許索要高利貸。

（三）高利轉(zhuǎn)貸罪

22、2014年7月22日，被告人馬某某從吳某某農(nóng)村商業(yè)銀行貸款290萬(wàn)元，貸款期限為一年，利息為9厘。次日馬某某將該筆貸款中的60萬(wàn)元借給黃某A，約定利息為8分。被告人馬某某非法獲利511200元。

23、2014年10月28日，被告人馬某某伙同被告人馬某丙（?。膮侵肄r(nóng)村商業(yè)銀行五星支行貸款20萬(wàn)元，利率為9厘。當(dāng)日將該筆貸款借給馬某C，約定月利率為6分，馬某C借用2個(gè)月后歸還本息。2015年3月11日又將該筆款以8分月利率借貸給毛某某。被告人馬某某、馬某丙（小）非法獲利共計(jì)119800元。

案發(fā)后，被告人馬濤（大）、馬云（小）、馬某丙（?。?、馬云（大）、馬某己先后主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、物證、書(shū)證；4、電子數(shù)據(jù)；5、鑒定意見(jiàn)；6、辨認(rèn)筆錄；7、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬云（小）、馬某丙（?。钅骋摇ⅠR某己對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案15起，致多人受傷；非法拘禁他人作案8起，并致1人輕傷一級(jí)；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，作案2起，違法所得數(shù)額為631000元，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王瑞糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案12起；非法拘禁他人作案5起，并致1人輕傷一級(jí)；其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬濤（大）糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案14起，致多人受傷；非法拘禁他人作案2起，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬宗義糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案13起；非法拘禁他人作案1起，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊樹(shù)鋒糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案12起；非法拘禁他人作案3起，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬云（大）伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，作案6起，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬云（?。┗锿硕啻坞S意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案5起；非法拘禁他人作案2起，并致1人輕傷1級(jí)；其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某乙伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，作案3起；非法拘禁他人作案2起，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人解某甲伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍靼?起；非法拘禁他人作案1起，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某丙（小）伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，作?起；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，作案1起，違法所得數(shù)額為119800元，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某己伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，作?起，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。?、馬某丙（?。⒔饽臣?、楊某乙、馬某己系犯罪集團(tuán)，被告人馬某某系該犯罪集團(tuán)首要分子。各被告人在尋釁滋事、非法拘禁犯罪中系共同犯罪，被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）起主要作用，是主犯，被告人馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。ⅠR某丙（?。?、解某甲、楊某乙、馬某己起次要作用，是從犯。被告人馬某某、馬某丙（?。┰诘诙鸱缸镏邢倒餐缸铩Ｒ陨细鞅桓嫒朔謩e適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（?。?、馬某丙（小）、楊某乙、解某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人馬濤（大）、馬云（?。?、馬某丙（小）、馬某己主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。

被告人楊樹(shù)鋒到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人馬云（?。ⅠR某丙（?。钅骋?、馬某己自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，決定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

檢察官：周學(xué)平

2020年4月28日

附：1、被告人馬某某、王瑞、馬濤（大）、馬宗義、楊樹(shù)鋒、馬云（大）、馬云（?。ⅠR某丙（?。⒔饽臣?、楊某乙現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、被告人馬某己現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

3、移送本案?jìng)刹榫碜?8冊(cè)；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份。