湖南省吉首市人民檢察院

起?訴?書

吉檢刑檢刑訴〔2019〕400號

被告人馬某某，男，55歲，身份證號碼4331011964********，漢族，中專文化，***吉首市**公司副總經(jīng)理，住吉首市鎮(zhèn)**街道**路**號，因涉嫌非國家工作人員受賄罪，經(jīng)吉首市公安局決定，于2019年7月13日被吉首市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非國家工作人員受賄罪，經(jīng)吉首市人民檢察院批準，于2019年8月14日被吉首市公安局逮捕。

本案由吉首市公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某在吉首市***有限公司任副總經(jīng)理期間，共經(jīng)辦35輛出租車過戶手續(xù)，以收取過戶費、走關系等名義向其中已辦理和未辦理的出租車經(jīng)營戶索取和收受賄賂27.55萬元，其中以違約金名義上交海圳公司3.3萬元，實際個人占有24.25萬元。具體為：

1、2018年2月7日，馬某某在吉首大姨鴨子店下面垃圾場車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車胡某甲索取得現(xiàn)金1萬元、向湘******出租車向某甲索取得現(xiàn)金1萬元，之后馬某某于2018年2月12日為胡某甲、向某甲辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

2、2018年4月1日，馬某某在湘西州中醫(yī)院旁俊嘉圖文廣告打印店，以辦理出租車變更承租人收取過戶費為由，向湘******出租車張某丙索取得現(xiàn)金1萬元，之后馬某某于2018年5月18日為張某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

3、2018年5月1日，馬某某在吉首市林業(yè)局岔路口，以辦理出租車變更承租人收取過戶費為由，向湘******出租車張某乙索取得現(xiàn)金0.6萬元，之后馬某某于2018年5月18日為張某乙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

4、2018年7月1日，馬某某在吉首市**小區(qū)**附近，以辦理出租車變更承租人收過戶費為由，向湘******出租車吳某某索要得現(xiàn)金0.5萬元，之后馬某某于2018年8月17日為吳某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

5、2018年8月17日，湘******出租車蔡某某在海圳公司要辦理變更承租人手續(xù)，馬某某要收取過戶費0.6萬元，但拒收轉賬只要現(xiàn)金，后經(jīng)馬某某同意，蔡某某把0.6萬元通過微信轉賬給***公司財務彭某某，再由彭某某當日提現(xiàn)交給馬某某。馬某某于當日為蔡某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

6、2018年9月，馬某某在吉首大姨鴨子店下面垃圾場附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車龍某乙、梁某丙索取得現(xiàn)金共1萬元，之后馬某某于2018年10月19日為龍某乙、梁某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

7、2018年10月10日，馬某某在吉首醬油廠附近向某丙車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車向某丙索取得現(xiàn)金0.8萬元，并叫彭某某幫數(shù)錢。之后馬某某于2018年10月19日為向某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

8、2018年11-12月，馬某某在湘西州中醫(yī)院門診附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，分三次向湘******出租車梁某丁索要得現(xiàn)金0.8萬元，馬某某為梁某丁辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

9、2018年12月1日，馬某某在湘西州中醫(yī)院門診附近丁某某車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)需收過戶費為由，向湘******出租車丁某某索取得現(xiàn)金0.6萬元，之后馬某某于2018年12月18日為丁某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

10、2018年12月1日，馬某某在湘西州中醫(yī)院內電梯旁，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車梁某甲索取得現(xiàn)金0.8萬元，之后馬某某于2018年12月18日為梁某甲辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

11、2019年1月19日，馬某某在吉首吉星園小區(qū)門口，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車田某甲、杜某某索要得現(xiàn)金共1萬元，馬某某為田某甲、杜某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

12、2019年1月20日，馬某某在吉首市**鎮(zhèn)溪辦事處門口陳某乙車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車陳某乙索取得現(xiàn)金1萬元，馬某某為陳某乙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

13、2019年2月1日，馬某某在吉首**村附近石某甲車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******石某甲索要得現(xiàn)金0.65萬元，馬某某為石某甲辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

14、2019年3月，馬某某在***公司門口走廊處，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車張某丁索取得現(xiàn)金0.6萬元，之后馬某某于2019年3月22日為張某丁的兒子張某戊辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

15、2019年3月1日，馬某某在***公司門口，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車符某乙、瞿某某索取得現(xiàn)金共1萬元。后因吉首市乘客辦正開展出租車下一輪換車工作，暫停辦業(yè)務，馬某某未完成符某乙、瞿某某的出租車變更承租人手續(xù)。案發(fā)被紀委約談后，馬某某退回符某乙1萬元。

16、2019年3月底，馬某某在吉首大姨鴨子店下面垃圾場附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車楊某丙、湘******出租車楊某甲、湘******出租車向某乙每車收取0.7萬元，合計得現(xiàn)金2.1萬元。馬某某為楊某丙、楊某甲、向某乙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

17、2019年4月1日，馬某某在吉首大姨鴨子店下面垃圾場附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車劉某乙收取現(xiàn)金0.6萬元，馬某某為劉某乙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

18、2019年5月1日，馬某某在吉首馬坡嶺旁打印店內，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，收取湘******出租車付某某現(xiàn)金0.8萬元，馬某某為付某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

19、2019年5月10日，馬某某在吉首市實驗小學門口張德武車上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車符某丙、陳某甲，湘******出租車符某甲、張德武每車收取0.8萬元，合計收得現(xiàn)金1.6萬元。馬某某為符某丙、符某甲等人辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

20、2019年5月12日，馬某某在吉首市**房**路上，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車劉某甲收取得現(xiàn)金1萬元。后因吉首市乘客辦開展出租車下一輪換車工作，暫停辦業(yè)務，馬某某未幫劉某甲辦理出租車變更承租人手續(xù)。

21、2018年12月5日，馬某某在吉首**路金筷子餐館，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車覃某甲索取得現(xiàn)金0.6萬元。之后馬某某于2018年12月13日為覃某甲辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

22、2018年12月18日，馬某某在***公司大廳，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車田某乙收取現(xiàn)金3000元，馬某某將承租人田某乙變更為羅某某。

23、2018年4月，馬某某在吉首州中醫(yī)院附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車陳某丙索取得現(xiàn)金1萬元。之后馬某某于2018年5月21日為陳某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

24、2018年10月19日，馬某某在吉首州中醫(yī)院附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車張某戊收取現(xiàn)金0.3萬元，馬某某將出租車承租人變更為田某丁。

25、2018年7月，馬某某在***吉首市**公司，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收押金為由，向湘******出租車胡某丙收取得現(xiàn)金0.3萬元，之后馬某某于2018年10月26日為胡某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

26、2018年下半年，馬某某在吉首州中醫(yī)院附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車田某丙收取現(xiàn)金0.3萬元，馬某某為田某丙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

27、2017年9月，馬某某在吉首市**附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車鄒某某索取得現(xiàn)金1萬元，之后馬某某為鄒某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

28、2016年7月，馬某某在吉首市**附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車嚴某某收取得現(xiàn)金0.6萬元，之后馬某某于2016年11月15日為嚴某某辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

29、2017年12月，馬某某在吉首市中醫(yī)院附近，以辦理出租車變更承租人手續(xù)收過戶費為由，向湘******出租車石某乙索取得現(xiàn)金0.8萬元，之后馬某某于2017年12月15日為石某乙辦理了出租車變更承租人手續(xù)。

30、2017年12月29日，何某乙要將其與王躍進合租的湘******出租車過戶為其子何某甲，找到馬某某辦理，馬某某以收取違約金名義收取何某乙現(xiàn)金3000元占為己有，為何某乙辦理了變更手續(xù)。

31、2019年5月8日，劉某丙想要在海圳公司租出租車，找馬某某幫忙，馬某某答應幫忙并索要打點關系活動費用3萬元，當日劉某丙轉賬給馬某某3萬元。后來馬某某事情沒辦成，也沒有退款。

后因群眾舉報，馬某某于2019年7月13日被抓獲歸案。案發(fā)后馬某某退贓2.5萬元，其中退回當事人符某乙1萬元，交給政府工作組1.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：紀委移送函、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、出租車信息采集表、承租人報備明細表、收據(jù)、海圳公司工作人員名單等；2.證人向某甲、胡某甲、劉某甲、陳某甲、付某某、劉某乙、向某乙、張某甲、龍某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丙、陳某乙、石某甲、杜某某、田某甲、胡某乙、梁某甲、蔣某某、丁某某、梁某乙、向某丙、龍某乙、蔡某某、吳某某、張某乙、張某丙、符某甲、張某丁、符某乙、符某丙、梁某丙、覃某甲、田某乙、張某戊、胡某丙、陳某丙、何某甲、何某乙、嚴某某、鄒某某、田某丙、石某乙、龍某丙、劉某丙、彭某某、覃某乙、肖某某、金某某、陳某丁證言；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.光盤。

本院認為，被告人馬某某身為公司人員，利用職務便利，索取和收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉首市人民法院

檢察員：張青生

2019年12月2日

附：

1.被告人馬某某羈押在吉首市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊、光盤8張。

3.起訴書13份、量刑建議書1份、證人名單1份、換押證1份。