江蘇省啟東市人民檢察院

起 訴 書

啟檢訴刑訴〔2019〕518號

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3206231986********，漢族，大學二年級文化程度，房產中介，戶籍所在地江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人馬某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月3日被啟東市公安局刑事拘留，2018年9月29日變更為取保候審；因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年3月18日被啟東市公安局刑事拘留，2019年4月3日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權委托辯護人，2019年6月5日、10月17日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足，先后于2019年7月1日、9月16日退回啟東市公安局補充偵查，該局經補充偵查，于2019年8月1日、10月16日再次移送審查起訴。2019年9月2日、11月17日，本案依法各延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、合同詐騙

2018年1月至2019年3月期間，被告人馬某某在從事房屋買賣交易中介過程中，以代繳稅費、支付購房意向金等為名騙取客戶錢款，共計人民幣791123.61元，得款后即用于賭博及償還債務。具體犯罪事實分述如下：

1.2018年1月，被告人馬某某作為中介方將被害人潘某某位于啟東市寅陽鎮(zhèn)的**小區(qū)**幢**室房屋介紹轉讓給賈某某。潘某某作為出讓方與馬某某約定其凈得房款人民幣210萬元，多余得利作為馬某某傭金及房屋過戶稅費，賈某某作為受讓方與馬某某約定其以人民幣240萬元購買，并自行繳納房屋契稅。2018年1月5日，被告人馬某某以定金為由收取賈某某人民幣10萬元，未將該款交付潘某某。2018年1月17日，潘某某與賈某某簽訂房屋買賣合同，約定房款人民幣240萬元。之后潘某某支付給被告人馬某某稅款及傭金計人民幣19萬元，并約定剩余傭金人民幣1萬元待過戶后支付。期間被告人馬某某通過顧某某以幫忙代繳契稅為由騙取賈某某人民幣4萬元。被告人馬某某收到雙方錢款后即用于賭博及償還債務，未繳納稅款，后經潘某某等人多次催促，馬某某以各種理由搪塞不繳納稅款，并于2018年6月15日起失去聯(lián)系，致房屋不能按期過戶。2018年9月12日，潘某某至啟東市行政服務中心自行繳納雙方稅費共計人民幣213259.08元，其中賈某某應繳稅費為人民幣39990.14元。被告人馬某某在該房交易中騙取雙方稅款計人民幣203268.94元。

2.2018年5月，被告人馬某某作為中介方將被害人鞠某某位于啟東市寅陽鎮(zhèn)的**小區(qū)**幢**室房屋介紹轉讓給陸某某。鞠某某作為出讓方與馬某某約定其凈得房款人民幣66萬元，多余得利作為馬某某傭金及房屋過戶稅費，陸某某作為受讓方與馬某某約定其以人民幣74萬元購買，并自行繳納房屋契稅。2018年5月1日，被告人馬某某以定金為由收取陸某某人民幣5萬元，未將該款交付鞠某某。2018年5月7日，鞠某某與陸某某簽訂房屋買賣合同，約定房款人民幣74萬元。當日，鞠某某支付給被告人馬某某剩余稅款及傭金計人民幣3萬元，被告人馬某某以幫忙代繳契稅為由騙取陸某某人民幣5500元。被告人馬某某收到雙方錢款后即用于賭博及償還債務，未繳納稅款，后經鞠某某等人多次催促，馬某某以各種理由搪塞不繳納稅款，并于2018年6月12日起失去聯(lián)系。2018年6月15日，鞠某某、陸某某至啟東市行政服務中心自行分別繳納稅費人民幣32354.67元、4977.64元。被告人馬某某在該房交易過程中騙取雙方稅款計人民幣37854.67元。

3.2019年2月至3月期間，被告人馬某某通過房產中介楊某甲獲取南通**小區(qū)部分房源信息后，提出與房產中介楊某乙合作，由被告人馬某某提供房源信息，楊某乙負責尋找客戶并收取客戶購房意向金，期間被告人馬某某虛構部分房源信息。楊某乙在收取購房意向金后及時將該錢款轉賬給被告人馬某某，至3月11日共轉賬給馬某某10套房源意向金計人民幣59萬元。被告人馬某某每次得款后均立即用于賭博及償還債務，未將意向金及時交付楊某甲以確認房源，后經楊某甲催交僅交付確認2套房源的部分意向金計人民幣4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.啟東市公安局調取的房屋買賣合同、銀行交易記錄、微信聊天記錄、被告人馬某某的戶籍證明等書證；

2.證人楊某甲、張某甲、馬某甲等人的證言；

3.被害人潘某某、鞠某某、楊某乙等人的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解；

5.啟東市公安局制作的手機檢查筆錄、電子數(shù)據檢查筆錄等。

二、侵犯公民個人信息

被告人馬某某于2016年3月入職**集團，并于2016年10月起經公司安排至啟東**小區(qū)從事房產銷售，于2017年年底離職。2018年上半年，馬某某因從事房產中介生意的張某乙（另案處理）索要，將之前從事房產銷售獲取的**業(yè)主信息資料非法提供給張某乙。該份信息資料內容包括樓棟房號、客戶姓名、套內面積、成交單價、成交總價、付款方式、客戶身份證號碼、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址等40項，計23927條。

被告人馬某某于2018年9月2日在南通市港閘區(qū)被民警抓獲，歸案后如實供述侵犯公民個人信息犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.啟東市公安局扣押的**業(yè)主信息表打印件等書證；

2.證人徐某某、凡某某、陳某某等人的證言；

3.被告人馬某某及另案處理犯罪人張某乙、木某某等人的供述與辯解；

4.啟東市公安局制作的手機檢查筆錄、電子證據檢查筆錄等。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過程中，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；另違反國家有關規(guī)定，將在履職過程中獲取的公民個人信息非法提供給他人，情節(jié)特別嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人馬某某一人犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人馬某某歸案后如實供述侵犯公民個人信息犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：崔達華

2019年11月28日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于啟東市看守所。

2.全部案卷材料和證據。