重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2019〕462號　

被告人馬某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼1306331989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原北京**科技有限公司招商部業(yè)務(wù)員，河北省保定市易縣人，住北京市朝陽區(qū)*8公寓**期**室（戶籍地：河北省保定市易**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人佟某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼1521231995********，蒙古族，中專文化程度，原北京**科技有限公司招商部業(yè)務(wù)員，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達瓦達斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**路**巷。因涉嫌詐騙罪，2018年6月23日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃杰，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5139021995********，漢族，大專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司運營中心渠道部2組組長，四川省簡陽市人，住四川省成都市雙流縣**鎮(zhèn)**13**單元**號（戶籍地：四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮爽，女，1992年**月**日出生，公民身份證號碼2107021992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司總經(jīng)理辦公室助理，遼寧省錦州市人，住遼寧省錦州市**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎浩灰，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼5138221986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部1組組長，四川省眉山市仁壽縣人，住四川省成都市**街**中心**棟**號（戶籍地：四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，2018年7月4日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王振鈺，男，漢族，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5108111996********，漢族，大專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部3組組長，四川省廣元市人，住四川省成都市高新區(qū)**城**幢**單元**號（戶籍地：四川省廣元市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**社）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙靜靜，女，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3714211986********，漢族，中專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部3組業(yè)務(wù)員，山東省德州市人，住四川省成都市雙流區(qū)**家園**號（戶籍地：山東省德州市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁博士，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4127261995********，漢族，高中文化程度，原北京**科技有限公司運維部員工，河南省周口市鄲城縣人，住北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**家苑**單元**號樓**號（戶籍地：河南省周口市鄲城縣**鄉(xiāng)**莊**村**１號）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5108021995********，漢族，中專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部4組組長，四川省成都市人，住四川省成都市武侯區(qū)**大街**號附**號。因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5101221995********，漢族，大專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部2組業(yè)務(wù)員，四川省成都市雙流縣人，住四川省成都市雙流縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年7月3日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5137011996********，漢族，大專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司渠道部2組業(yè)務(wù)員，四川省巴中市人，住四川省成都市雙流區(qū)**城**幢**單元**號（戶籍地：四川省巴中市巴州區(qū)**路**幢**單元**號）。因涉嫌詐騙罪，2018年7月3日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李明，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼1301311993********，漢族，小學(xué)文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司制卡部負責(zé)人，河北省石家莊市人，住四川省成都市高新區(qū)**棟**號（戶籍地：河北省石家莊市新華區(qū)**路**號**棟**單元**號）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘永建，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5101071995********，漢族，中專文化程度，原北京**科技有限公司成都分公司制卡部負責(zé)人，四川省成都市人，住四川省成都市高新區(qū)**街**號**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2018年6月13日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼2302811982********，漢族，初中文化程度，原北京**科技有限公司內(nèi)蒙分公司客服部負責(zé)人，內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達瓦達斡爾族自治旗人，住內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達瓦達斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年6月15日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5116231995********，漢族，高中文化程度，原北京**科技有限公司財務(wù)，四川省廣安市鄰水縣人，住北京市豐臺區(qū)**寺**號院（戶籍地：四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**坡**組）。因涉嫌詐騙罪，2018年6月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2018年7月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某與同案人朱蕾光、楊存華、王陳、王勇、王金蕊、劉何儒、康登廣、夏忠啟、付某某、萬某某、袁某某、何某某、向某某、劉某甲、呂某某、周某甲、杜某某、馬某某、王某乙、張某乙、馬某乙、鐘某某、張某丙、陳某某、胡某某、趙某甲、趙某乙、劉某乙（以上二十八名同案人均另案處理）涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2018年10月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師以及部分被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年11月15日決定延長審查起訴期限十五日；又因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月29日決定第一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，該局補查后于2018年12月11日重新移送本院審查起訴。本院于2018年12月29日起訴至重慶市涪陵區(qū)人民法院，因改變案件管轄，涪陵區(qū)人民法院于2019年5月31日退回我院，后經(jīng)拆分案件處理，現(xiàn)本案已經(jīng)審查終結(jié)。十五名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年12月至2018年6月期間，被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某相繼入職由朱蕾光（另案處理）成立的北京**科技有限公司（簡稱**公司）。其中馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、李某甲、王某甲、張某甲負責(zé)通過QQ、微信在朋友圈中發(fā)廣告對公司業(yè)務(wù)進行虛假宣傳，在全國各地發(fā)展代理商；李明、鐘永建負責(zé)管理**公司成都制卡部，根據(jù)代理商發(fā)展會員的資料制作**公司會員卡；史某某負責(zé)管理**公司內(nèi)蒙客服部，審核代理商提供的會員資料并交成都制卡部制卡、激活會員卡、回訪客戶、處理會員投訴等；包某某負責(zé)統(tǒng)計公司每天發(fā)展的會員數(shù)量及會員費收取情況，代理商繳納預(yù)存款的情況,審核代理合同并蓋章，其他各點的財務(wù)收支核算，員工工資發(fā)放等；梁博士負責(zé)網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)維護、備份、修改，開通、關(guān)閉代理商后臺，商城網(wǎng)站運行，給商品部發(fā)送催收尾款的客戶信息，刪除貼吧中對**創(chuàng)投的負面評論等技術(shù)服務(wù)。以上被告人各負其責(zé)，形成了發(fā)展下級代理商、制作會員卡、處理客戶投訴等完整的鏈條式詐騙模式，通過以網(wǎng)上商城購物平臺為載體，虛假宣傳購物即可申請現(xiàn)金貸款、零首付或低首付購車或購房等服務(wù)，誘使被害人辦理**公司設(shè)置的“伯爵、侯爵、公爵”三種不同額度的會員卡，收取被害人制卡費和服務(wù)費，所收取的錢款再由**公司與被告人所發(fā)展的代理商按二八分成，即：被害人辦理10萬元額度的伯爵卡，需繳納2500元，**公司提500元、代理商提2000元；辦理30萬元額度的侯爵卡，需繳納7500元，**公司提1500元、代理商提6000元；辦理50萬元額度的公爵卡，需繳納12500元，**公司提2500元、代理商提10000元。具體犯罪事實如下：

1、被告人馬某2017年11月入職**公司北京招商部，明知是實施詐騙，仍通過接聽400招商電話發(fā)展代理商70個。代理商在全國各地詐騙戴某某、周某乙等被害人5085人，詐騙金額人民幣3711500元，個人獲贓款人民幣146691元。

2、被告人佟某2016年12月入職**公司北京招商部，明知是實施詐騙，仍通過接聽400招商電話直接發(fā)展代理商17個。代理商在全國各地詐騙郭某某、甘某某、譚某某等被害人3208人，詐騙金額人民幣2025500元，個人獲贓款人民幣240936元。

3、被告人黃杰2017年6月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商31個。代理商在全國各地詐騙林某某、楊某某等被害人2711人，詐騙金額人民幣2167500元，個人獲贓款人民幣433164.21元。

4、被告人馮爽2017年9月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍協(xié)助王金蕊對成都分公司進行管理，并直接發(fā)展代理商29個。代理商在全國各地詐騙詹某某、張某丁等被害人2369人，詐騙金額人民幣1649100元，個人獲贓款人民幣719741.26元。

5、被告人黎浩灰2017年12月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商10個。代理商在全國各地詐騙吳某某、傅某某等被害人3604人，詐騙金額人民幣2410000元，個人獲贓款人民幣340582.79元。

6、被告人王振鈺2017年8月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商14個。代理商在全國各地詐騙馮某某、王某丙等被害人3528人，詐騙金額人民幣2250200元，個人獲贓款人民幣563022.02元。

7、被告人趙靜靜2018年1月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商22個。代理商在全國各地詐騙賴某某、羅某某等被害人1235人，詐騙金額人民幣939500元，個人獲贓款人民幣71855.18元。

8、被告人梁博士2017年2月入職**公司北京運維部，明知是實施詐騙，仍負責(zé)**公司網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)維護、備份，開通、關(guān)閉代理商后臺，商城網(wǎng)站運行，給商品部發(fā)送催收客戶尾款信息，刪除貼吧中對公司的負面評論等工作，為公司實施詐騙提供技術(shù)支持，詐騙金額人民幣5737000元，個人獲贓款人民幣73114元。

9、被告人李某甲2017年9月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商12個。代理商在全國各地詐騙鄭某某、劉某丙等被害人1458人，詐騙金額人民幣1367000元，個人獲贓款人民幣267912.37元。

10、被告人王某甲2017年10月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商5個。代理商在全國各地詐騙劉某丁、李某乙等被害人763人，詐騙金額人民幣555500元，個人獲贓款人民幣84779.49元。

11、被告人張某甲2017年12月入職**公司成都渠道部，明知是實施詐騙，仍直接發(fā)展代理商15個。代理商在全國各地詐騙鄒某某、牟某某等被害人649人，詐騙金額人民幣489500元，個人獲贓款人民幣49931.69元。

12、被告人李明2017年10月入職**公司成都制卡部，明知是實施詐騙，仍負責(zé)管理成都分公司制卡部日常事務(wù)。其間，成都制卡部共制作消費卡17829張，詐騙金額人民幣12714500元，個人獲贓款人民幣98500元。

13、被告人鐘永建2017年10月入職**公司成都制卡部，明知是實施詐騙，仍負責(zé)管理成都制卡部日常事務(wù)。其間，成都制卡部共制作消費卡23293張，詐騙金額人民幣16924500元，個人獲贓款人民幣22829.93元。

14、被告人史某某2018年2月入職**公司內(nèi)蒙客服部，負責(zé)管理內(nèi)蒙客服部日常事務(wù)。明知是實施詐騙，仍負責(zé)審核會員資料，激活會員卡，進行客戶回訪，處理投訴等。史某某管理代理商10個，代理商在全國各地詐騙張某戊、姚某某等被害人549人，詐騙金額人民幣361500元，個人獲贓款人民幣11326元。

15、被告人包某某2017年11月入職**公司北京財務(wù)部，從事整個公司的財務(wù)管理，明知是實施詐騙，仍負責(zé)統(tǒng)計每天公司發(fā)展的會員數(shù)量及會員費收取情況，代理商繳納預(yù)存款的情況,審核代理合同并蓋章，核實提成，發(fā)放員工工資，詐騙金額人民幣4802500元，個人獲贓款人民幣18270元。

案發(fā)后,?被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、趙靜靜、梁博士、李明、鐘永建、史某某、包某某先后被公安機關(guān)抓獲;被告人黎浩灰、王振鈺、李某甲、王某甲、張某甲主動到公安機關(guān)投案自首；被告人李某及、張某甲、王某甲規(guī)勸同案人向公安機關(guān)投案自首。

以上被告人到案后，公安機關(guān)依法扣押了被查獲的公司的電腦、電腦硬盤、電話卡等一批作案工具。扣押了佟某的現(xiàn)金人民幣156500元。被告人史某某主動退贓人民幣10000元，被告人王振鈺主動退贓人民幣260000元。

被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某到案后，自愿如實供述自己的罪行，對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、商品進售價及收支明細、扣押清單、業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶及收取費用明細、業(yè)務(wù)員、代理商、受害人、詐騙金額明細表、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2被害人羅某某、代某某、張某已等494人的陳述；

3被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某的供述和辯解；

4鑒定意見；

5.電子物證檢查、現(xiàn)場勘驗等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、李明、鐘永建、包某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人張某甲、史某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)依法以詐騙罪追究上述十五名被告人的刑事責(zé)任。

被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人黎浩灰、王振鈺、李某甲、王某甲、張某甲主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。

被告人馬某、佟某、黃杰、馮爽、趙靜靜、梁博士、李明、鐘永建、史某某、包某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。

被告人李某甲、王某甲、張某甲規(guī)勸同案犯主動到公安機關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，可以從輕處罰。

被告人黃杰、馮爽、黎浩灰、王振鈺、趙靜靜、梁博士、李某甲、王某甲、張某甲、李明、鐘永建、史某某、包某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

建議判處被告人馬某有期徒刑七年以上八年以下，并處罰金人民幣七萬元以上八萬元以下；

建議判處被告人佟某有期徒刑七年以上八年以下，并處罰金人民幣七萬元以上八萬元以下；

建議判處被告人黃杰有期徒刑六年以上七年以下，并處罰金人民幣六萬元以上七萬元以下；

建議判處被告人馮爽有期徒刑五年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上六萬元以下；

建議判處被告人黎浩灰有期徒刑五年以上六年以下，并處罰金人民幣五萬元以上六萬元以下；

建議判處被告人王振鈺有期徒刑五年以上六年以下,并處罰金人民幣五萬元以上六萬元以下；

建議判處被告人趙靜靜有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金人民幣四萬元以上五萬元以下；

建議判處被告人梁博士有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人李某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人王某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人張某甲有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人李明有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人鐘永建有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人史某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金人民幣三萬元以上四萬元以下；

建議判處被告人包某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金人民幣三萬元；

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢??察??官：張??彥

檢??察??官：覃??儉

檢察官助理：楊??娜

檢察官助理：雷濘華

2019年8月1日

附：

1.被告人馬某、佟某、梁博士、馮爽、黎浩灰、黃杰、王某甲、張某甲、王振鈺、趙靜靜、李某甲、李明、鐘永建、史某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所，被告人包某某取保候?qū)徲谒拇ㄊV安市**縣**鎮(zhèn)**坡**組，聯(lián)系電話1880000****。

2.案卷材料一百四十八冊。

3.《證人名單》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》十三份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。