江蘇省射陽縣人民檢察院

起 訴 書

射檢訴刑訴〔2017〕571號

被告人馬某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3206251965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯偽造公司印章罪，于2003年4月4日被海門市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2017年4月6日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年5月8日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人沙某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3206251970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年2月15日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年3月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3206251966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市海門市**村**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月4日被射陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年3月24日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3207211989********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地連云港市贛榆縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，住連云港市連云區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月10日被射陽縣公安局刑事拘留，同年3月24日變更為取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2017年5月30日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某、沙某某、錢某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2017年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年5月25日已分別告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人、辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院分別于2017年7月9日、2017年9月19日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2017年8月4日、2017年10月19日補查重報。本院分別于2017年6月25日、2017年9月4日、2017年11月19日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2017年1月間，被告人馬某單獨或伙同被告人沙某某、錢某某等人在連云港市、鹽城市射陽縣等地，采取簽訂履行不具備施工條件的工程項目合同收取被害人履約保證金的手段，騙取李某甲等31名被害人人民幣441萬元（以下計幣單位同）。其中，被告人沙某某參與作案8起，涉案金額102.5萬元；被告人錢某某參與作案3起，涉案金額12.5萬元；被告人張某某明知10萬元系犯罪所得仍提供銀行卡接收資金并按照馬某要求予以轉(zhuǎn)移。案發(fā)前，被告人馬某退還被害人人民幣18萬元。具體事實如下：

1.2015年5月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人畢某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取畢某某10 萬元。

2.2015年5月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人王某甲簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取王某甲5 萬元。

3.2015年5月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人侯某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取侯某某10 萬元。

4.2015年6月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人徐某甲簽訂水電工程施工合同，騙取徐某甲10萬元。

5.2015年7月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人李某甲簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取李某甲20萬元。

6.2015年8月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人張某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取張某某5萬元。

7.2015 年9月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人呂某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取呂某某15 萬元。

8.2015 年9月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人劉某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取劉某某10 萬元。

9.2015 年9月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人陳某甲簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取陳某甲30萬元。

10.2015年10月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人胡某某簽訂建筑門窗制作安裝合同，騙取胡某某5萬元。

11.2015 年12月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人岳某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取岳某某5 萬元。

12.2015 年12月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人黃某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取黃某某5 萬元。

13.2015年12月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人鞏某某簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取鞏某某20萬元。

14.2015年12月，被告人馬某在連云港市伙同被告人沙某某利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人朱某甲簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取朱某甲10萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費的名義騙取朱某甲5萬元。

15.2016 年1月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人王某乙簽訂施工合同，騙取王某乙人民幣5 萬元。

16.2016 年1月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人唐某某簽訂建筑勞務(wù)合同，騙取唐某某人民幣5 萬元。

17.2016 年1月，被告人馬某在連云港市伙同被告人沙某某利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人李某乙簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取李某乙10萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費的名義騙取李某乙5萬元。

18.2016 年3月，被告人馬某在連云港市伙同被告人沙某某利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人王某丙簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取王某丙10萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費的名義騙取王某丙3萬元。

19.2016年3月，被告人馬某在連云港市伙同沙某某利用不具備施工條件的連云港**項目與被害人周某甲簽訂施工合同，騙取周某甲5萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費的名義騙取周某甲5萬元。

20.2016 年5月，被告人馬某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人李某丙簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取李某丙30 萬元。

21.2016 年5月，被告人沙某某在連云港市伙同他人利用不具備施工條件的連云港**科技生產(chǎn)園項目與被害人趙某甲簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取趙某甲2萬元。

22.2016年7月，被告人馬某在鹽城市響水縣利用不具備施工條件的江蘇**機械有限公司廠房建設(shè)工程與被害人徐某乙簽訂土方工程施工合同，騙取徐某乙100 萬元。

23.2016 年8月，被告人馬某在鹽城市響水縣伙同被告人沙某某利用不具備施工條件的江蘇**機械有限公司廠房建設(shè)工程與被害人孫某某簽訂回填工程施工合同，騙取孫某某20萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費的名義騙取孫某某2萬元。

24.2016年8月，被告人馬某在鹽城市響水縣伙同被告人沙某某利用不具備施工條件的江蘇**機械有限公司廠房建設(shè)工程與被害人周某乙、陳某乙簽訂水電工程施工合同，騙取周某乙、陳某乙10萬元。另，沙某某伙同他人就該項目以收取好處費名義騙取周某乙、陳某乙3萬元。案發(fā)前，被告人馬某退還了8萬元。

25.2016年10月，被告人馬某在鹽城市阜寧縣伙同他人利用不具備施工條件的阜寧**大酒店建設(shè)工程與被害人史某某簽訂電梯設(shè)備訂購安裝合同，騙取史某某13 萬元。

26.2015年10月，被告人馬某在鹽城市阜寧縣伙同他人利用不具備施工條件的阜寧縣**生態(tài)肥料有限公司廠房建設(shè)工程與被害人陳某丙簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取陳某丙40萬元。案發(fā)前，馬某退還陳某丙10萬元。

27.2015年10月，被告人馬某在鹽城市阜寧縣伙同他人利用不具備施工條件的阜寧縣**生態(tài)肥料有限公司廠房建設(shè)工程與被害人李某丁簽訂水電工程施工合同，騙取李某丁13 萬元。

28.2016年1月，被告人馬某在鹽城市阜寧縣伙同他人利用不具備施工條件阜寧**項目建設(shè)工程與被害人朱某乙簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取朱某乙10萬元。

29.2017年1 月，被告人馬某伙同被告人沙某某、錢某某利用不具備施工條件的響水**項目與被害人邱某某在射陽縣射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)簽訂勞務(wù)大清包施工合同，騙取邱某某10 萬元。另，沙某某、錢某某就該項目以收取好處費的名義騙取邱某某2萬元。被告人張某某明知10萬元款項系犯罪所得仍提供銀行卡予以接收并按照馬某要求轉(zhuǎn)移分贓。

30.2017年1月，被告人沙某某、錢某某以履行口頭約定的制作土方工程計劃書合同為名，騙取謝某某0.5萬元。

案發(fā)后，被告人錢某某、張某某如實供述了犯罪行為。張某某用以接收犯罪所得的銀行卡上的52833元及錢某某家屬代為退出的違法所得27500元合計80383元，已退還給被害人邱某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局制作的常住人口信息表、受案登記表、勞務(wù)大清包施工合同等書證；

2.證人王某丁、楊某某等人的證言；

3.被害人李某甲、徐某甲、邱某某等人的陳述；

4.被告人馬某、沙某某、錢某某、張某某的供述與辯解；

5.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馬某、沙某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大；被告人錢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某明知是犯罪所得而予以提供資金賬戶并轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某、沙某某、錢某某共同故意實施部分合同詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人馬某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人沙某某、錢某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人錢某某、張某某歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員：杜麗麗

2017年11月27日

附：

1.被告人馬某、沙某某、錢某某現(xiàn)被羈押于射陽縣看守所。被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住連云港市連云區(qū)**街**號（聯(lián)系電話：1525121****）。

2.案卷材料和證據(jù)19冊。