深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2016〕629號(hào)

被告人饒某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021979********，漢族，高中文化，原深圳市**資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理，在深圳無(wú)固定住所，戶口所在地江西省豐城市**鎮(zhèn)**棟**。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2015年7月25日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2015年8月29日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人饒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年12月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年1月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2016年2月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年11月27日、2016年1月27日、2016年3月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人李某甲（另案處理）于2013年6月5日注冊(cè)成立深圳市**資產(chǎn)管理有限公司，公司地址為本市羅湖區(qū)建設(shè)路**號(hào)**大廈**座**室。該公司未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，以經(jīng)營(yíng)東莞市**酒店管理有限公司、深圳市**連鎖酒店等項(xiàng)目，承諾以投資款年息24%的高額利潤(rùn)回報(bào)，面向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。截止2015年7月1日，犯罪嫌疑人李某甲招聘被告人饒某某等多人以上述方法非法吸收公眾存款的金額合計(jì)人民幣3039.54萬(wàn)元。

被告人饒某某自2014年9月開始擔(dān)任深圳市**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)發(fā)展新客戶到公司投資。截至案發(fā)時(shí)，被告人饒某某共發(fā)展客戶林某、梁某珠、張某琳等十二人，非法吸收公眾存款的金額合計(jì)人民幣310萬(wàn)元，并按公司規(guī)定的比例獲取提成。

被告人饒某某于2015年7月25日在東莞市常平火車站被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局出具的關(guān)于深圳市**資產(chǎn)管理有限公司吸收存款資質(zhì)的復(fù)函、深圳市**資產(chǎn)有限公司的客戶名單、歸案情況說(shuō)明、身份資料、**連鎖酒店的購(gòu)卡合同及收款收據(jù)、非法吸收公眾存款案客戶統(tǒng)計(jì)表、扣押清單、扣押筆錄、銀監(jiān)會(huì)復(fù)函、萬(wàn)眾公司工商登記注冊(cè)材料、客戶投資合同收據(jù)、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人李某甲、李某乙、王某林、黃某燕、陳某會(huì)、許某的證言、到案經(jīng)過(guò)；3.被害人陳述：被害人張某琳、劉某華、劉某賓、梁某珠等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人饒某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人饒某某無(wú)視國(guó)家法律，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，違法向社會(huì)不特定公眾吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人饒某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員:黃瑩?官國(guó)城?

2016年4月28日

附：

????1.被告人饒某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。